证券代码：601899         股票简称：紫金矿业         编号：临2021-028


                    紫金矿业集团股份有限公司
                 第七届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任



    紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于

2021年4月2日以内部公告方式发出通知，4月16日在公司上杭总部19楼会议室和厦

门分部41楼会议室以现场和视频会议相结合的方式召开，会议应出席监事5名，实

际出席监事5名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

监事会主席林水清先生主持会议，以投票表决方式审议通过了《公司2021年第一季

度报告》。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    经监事会对董事会编制的《公司2021年第一季度报告》认真审核，提出如下

书面审核意见：

    一、公司2021年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

公司内部管理制度的各项规定；

    二、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2021年第一季度报告

的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从

各个方面真实地反映出公司2021年第一季度的经营成果和财务状况等事项；

    三、在提出本意见前，监事会未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的

人员有违反保密规定的行为。

    特此公告。

                                             紫金矿业集团股份有限公司

                                                     监   事   会

                                               二〇二一年四月十七日
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