证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：2021-037
紫金矿业集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省龙岩市上杭县紫金大道 1 号紫金总部大楼 21 楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 184
其中：A 股股东人数 181
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,881,927,087
其中：A 股股东持有股份总数 7,974,160,432
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,907,766,655
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 38.729128
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 31.252232
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.476896
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2020 年年度股东大会由公司董事会召集，董事长陈景河先生主持本次会议，
会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》
的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 11 人，董事蓝福生先生因公务出差未能出席，独立董事
毛景文先生因公务出差未能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书及其他高管列席会议；
4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师以及香港中央证券登
记有限公司担任。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,973,922,832 99.997020 16,100 0.000202 221,500 0.002778
H股 1,901,364,155 99.664398 689,500 0.036142 5,713,000 0.299460
普通股合 9,875,286,987 99.932806 705,600 0.007140 5,934,500 0.060054
计：
2、 议案名称：公司独立董事 2020 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,971,641,356 99.968410 16,100 0.000201 2,502,976 0.031389
H股 1,901,364,155 99.664398 689,500 0.036142 5,713,000 0.299460
普通股合 9,873,005,511 99.909718 705,600 0.007141 8,215,976 0.083141
计：
3、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,961,007,343 99.835054 10,650,113 0.133557 2,502,976 0.031389
H股 1,901,364,155 99.664398 689,500 0.036142 5,713,000 0.299460
普通股 9,862,371,498 99.802108 11,339,613 0.114751 8,215,976 0.083141
合计：
4、 议案名称：公司 2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,970,579,556 99.955094 1,077,900 0.013517 2,502,976 0.031389
H股 1,879,594,000 98.523265 22,459,655 1.177275 5,713,000 0.299460
普通股 9,850,173,556 99.678671 23,537,555 0.238188 8,215,976 0.083141
合计：
5、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,970,579,556 99.955094 1,077,900 0.013517 2,502,976 0.031389
H股 1,879,594,000 98.523265 22,459,655 1.177275 5,713,000 0.299460
普通股 9,850,173,556 99.678671 23,537,555 0.238188 8,215,976 0.083141
合计：
6、 议案名称：公司 2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,971,863,656 99.971197 14,100 0.000177 2,282,676 0.028626
H股 1,906,506,655 99.933954 10,000 0.000524 1,250,000 0.065522
普通股合 9,878,370,311 99.964007 24,100 0.000244 3,532,676 0.035749
计：
7、 议案名称：关于第七届执行董事、监事会主席 2020 年度薪酬计发方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,971,238,756 99.963361 389,000 0.004878 2,532,676 0.031761
H股 1,901,749,835 99.684614 4,450,820 0.233300 1,566,000 0.082086
普通股合 9,872,988,591 99.909547 4,839,820 0.048977 4,098,676 0.041476
计：
8、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,971,511,156 99.966777 16,100 0.000202 2,633,176 0.033021
H股 1,906,364,655 99.926511 10,000 0.000524 1,392,000 0.072965
普通股合 9,877,875,811 99.959003 26,100 0.000264 4,025,176 0.040733
计：
9、 议案名称：关于发行债务融资工具一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,962,416,978 99.852731 9,210,778 0.115508 2,532,676 0.031761
H股 1,816,532,562 95.217754 89,984,093 4.716724 1,250,000 0.065522
普通股 9,778,949,540 98.957920 99,194,871 1.003801 3,782,676 0.038279
合计：
10、 议案名称：关于提请股东大会给予董事会增发公司 A 股和（或）H 股股份之一
般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,633,208,074 95.724285 335,249,458 4.204198 5,702,900 0.071517
H股 570,656,454 29.912277 1,335,686,201 70.013081 1,424,000 0.074642
普通 8,203,864,528 83.018873 1,670,935,659 16.909006 7,126,900 0.072121
股合
计：
11、 议案名称：关于 2021 年度对外担保安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,666,817,704 96.145767 305,060,052 3.825607 2,282,676 0.028626
H股 854,335,139 44.781952 1,052,181,516 55.152526 1,250,000 0.065522
普通 8,521,152,843 86.229667 1,357,241,568 13.734584 3,532,676 0.035749
股合
计：
12、 议案名称：关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,971,487,256 99.966477 69,700 0.000874 2,603,476 0.032649
H股 1,896,035,655 99.385093 6,018,000 0.315447 5,713,000 0.299460
普通股合 9,867,522,911 99.854237 6,087,700 0.061605 8,316,476 0.084158
计：
13、 议案名称：关于续聘 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,961,033,075 99.835376 10,844,681 0.135998 2,282,676 0.028626
H股 1,885,859,043 98.851662 20,657,612 1.082816 1,250,000 0.065522
普通股 9,846,892,118 99.645464 31,502,293 0.318787 3,532,676 0.035749
合计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 公司 2020 1,815,966,514 99.873683 14,100 0.000775 2,282,676 0.125542
年度利润
分配方案
7 关于第七 1,815,341,614 99.839315 389,000 0.021394 2,532,676 0.139291
届执行董
事、监事
会 主 席
2020 年度
薪酬计发
方案的议
案
11 关于 2021 1,510,920,562 83.096907 305,060,052 16.777551 2,282,676 0.125542
年度对外
担保安排
的议案
12 关于为公 1,815,590,114 99.852982 69,700 0.003833 2,603,476 0.143185
司及公司
董事、监
事、高级
管理人员
购买责任
保险的议
案
13 关于续聘 1,805,135,933 99.278028 10,844,681 0.596431 2,282,676 0.125541
2021 年度
审计机构
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
2020 年年度股东大会议案 8、9、10、11 为特别决议案，经出席本次股东大会所持
有效表决权三分之二以上同意票通过，其他议案为普通决议案，经出席本次股东大会所
持有效表决权二分之一以上同意票通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：蒋方斌、林涵
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席
会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
紫金矿业集团股份有限公司
2021 年 5 月 29 日
