证券代码：601899              股票简称：紫金矿业              编号：临 2022-015


                        紫金矿业集团股份有限公司
                        2021年度利润分配方案公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ● 每股分配金额：每股派发现金红利 0.2 元（含税）。

    ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股份数为基数，具体日

期将在权益分派实施公告中明确。

    ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股份数发生变动的，拟维持每股分

配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。



    一、2021 年度利润分配方案内容

    经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按中国会计准则计算，公

司 2021 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 15,672,870,591 元。2021

年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 为 3,350,881,756 元 ， 加 上 以 前 年 度 未 分 配 利 润

8,057,693,409 元，扣除母公司于 2021 年实施的股利分红、支付的可续债利息及

提取的法定盈余公积金，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为

7,969,010,281 元。

    经公司第七届董事会第十次会议审议通过，公司 2021 年度拟以实施权益分派

股权登记日登记的总股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至本公告日，公司

的总股份数 26,329,312,240 股，以此计算合计拟派发现金红利 5,265,862,448 元

（含税）。本年度公司现金分红比例为 33.60%。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变

化，将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

       二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于2022年3月18日召开第七届董事会第十次会议，一致审议通过了《公司

2021年度利润分配预案》。

    （二）独立董事意见

    公司独立董事对2021年度利润分配预案发表了同意的独立意见，独立董事认

为：公司董事会在制订利润分配预案时进行了充分的论证，既保证了公司利润分

配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公

司的可持续发展。上述利润分配预案符合《公司章程》、《上市公司监管指引第3

号—上市公司现金分红》中关于现金分红事项的相关规定，董事会在审议该利润

分配预案时，表决程序合法有效，同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审

议。

    （三）监事会意见

    公司第七届监事会第十次会议审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。

监事会认为：本利润分配预案客观反映公司 2021 年度实际经营情况，符合有关法

律法规和《公司章程》的相关规定，利润分配程序合法、合规，不存在损害公司

股东利益的情况。

       三、相关风险提示

    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公

司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    特此公告。

                                             紫金矿业集团股份有限公司

                                                    董 事 会

                                               二〇二二年三月十九日