证券代码：601899          股票简称：紫金矿业         编号：临 2022-014


                     紫金矿业集团股份有限公司
                   第七届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于

2022年3月18日在公司上杭总部、厦门分部以现场方式召开，会议应出席监事5名，

实际出席监事5名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议表决合法有效。监事会主席林水清先生主持会议，会议审议通过如下决议：

    一、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

    2021年度，公司监事会依据职责对董事会审议议案程序及公司财务情况等进

行了监督，对公司2021年度工作发表如下意见：公司依法运作，公司财务报告及

相关资料真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，公司收购及关

联交易等能严格按照有关法律法规运作，程序规范、合法，未发现有损害公司及

股东利益的行为。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提交股东大会审议。

    二、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

    监事会认为，公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符

合公司实际情况，决策程序合法，依据充分，计提后能够更加公允地反映公司资

产状况，同意本次计提资产减值准备。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过《关于确认母公司资产盘亏损失和报废损失的议案》

    监事会认为，本次确认母公司资产盘亏损失和报废损失符合公司的实际情况

和谨慎性原则，符合国家有关会计政策，没有损害公司和股东利益的行为，表决

                                     1
程序符合有关规定。

   表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    四、审议通过《公司2021年年度报告及摘要》

   经监事会对董事会编制的《公司2021年年度报告及摘要》认真审核，提出如

下书面审核意见：

   （一）公司2021年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

司内部管理制度的各项规定；

   （二）公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2021年年度报告的

内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各

个方面真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况等事项；

   （三）在提出本意见前，监事会未发现参与公司2021年年度报告编制和审议

的人员有违反保密规定的行为。

   表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

   本议案需提交股东大会审议。

    五、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

   表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

   本议案需提交股东大会审议。

    六、审议通过《公司2021年度利润分配预案》

   表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

   本议案需提交股东大会审议。

    七、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

   表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    八、审议通过《公司2021年度环境、社会及管治报告》

   表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    九、审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

   监事会认为，公司 2021年度募集资金存放与使用符合《中华人民共和国公



                                   2
司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管

理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

   表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

   特此公告。




                                           紫金矿业集团股份有限公司

                                                   监   事   会

                                               二〇二二年三月十九日




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