证券代码：601899           股票简称：紫金矿业       编号：临 2022-024


                   紫金矿业集团股份有限公司
               第七届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议

于2022年4月2日以内部公告方式发出通知，2022年4月11日在公司上杭总部以现场

和视频方式召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议的召集和召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席林水清先生主持会议，以投票

表决方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过《公司2022年第一季度报告》。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    经监事会对董事会编制的《公司2022年第一季度报告》认真审核，提出如下书

面审核意见：

    1、公司2022年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

司内部管理制度的各项规定；

    2、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2022年第一季度报告的

内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各

个方面真实地反映出公司2022年第一季度的经营成果和财务状况等事项；

    3、在提出本意见前，监事会未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人

员有违反保密规定的行为。

    二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    监事会认为，本次变更募集资金投资项目符合公司战略规划，旨在提升募集资

金使用效率，未发现有损害公司和股东利益的情形，相关决策程序符合中国证监会、

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上海证券交易所相关法律法规。监事会一致同意本次变更募集资金投资项目的事

项，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

   特此公告。




                                          紫金矿业集团股份有限公司

                                                   监   事   会

                                               二〇二二年四月十二日




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