紫金矿业集团股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第十一次会议有关事项
                的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准
则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，
我们作为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，基于独立判断的立场，经认真审阅公司第七届董事会第十一
次会议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》的材料后，发表
独立意见如下：
    经审议，独立董事认为本次变更募集资金投资项目是基于公
司发展战略，结合公司实际经营情况所做出的合理调整，充分考虑
了市场需求变化情况，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提
升公司核心竞争力，维护全体股东的利益。公司的相关决策程序符
合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监督要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票
上市规则（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 11 号——持续督导》等法律法规以及《紫金矿业集团股份
有限公司募集资金管理制度》，符合公司及全体股东的利益。全体
独立董事一致同意本次变更募集资金投资项目的事项，并同意将
该事项提交公司股东大会审议。


  独立董事：朱光、毛景文、李常青、何福龙、孙文德、薄少川
                                           2022 年 4 月 11 日