证券代码：601899          证券简称：紫金矿业        公告编号：2022-026


                   紫金矿业集团股份有限公司
           关于召开 2021 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

       股东大会召开日期：2022年5月17日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统
       为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排，参加股东大会现场会议
       的股东或代理人须关注事项详见本会议通知“六、其他事项”，建议优
       先通过网络投票方式出席本次股东大会。

    一、   召开会议的基本情况

    (一)   股东大会类型和届次

    2021 年年度股东大会

    (二)   股东大会召集人：董事会

    (三)   投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

    (四)   现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2022 年 5 月 17 日   9 点0 分

    召开地点：福建省龙岩市上杭县紫金大道 1 号紫金总部大楼 21 楼会议室

    (五)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 17 日

                       至 2022 年 5 月 17 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


    (六)   融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，

应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定

执行。

    (七)   涉及公开征集股东投票权

    无



    二、   会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                       投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                         全体股东
非累积投票议案
  1     公司 2021 年度董事会工作报告                        √
  2     公司独立董事 2021 年度述职报告                      √
  3     公司 2021 年度监事会工作报告                        √
  4     公司 2021 年年度报告及摘要                          √
  5     公司 2021 年度财务决算报告                          √
  6     公司 2021 年度利润分配方案                          √
  7     关于第七届执行董事、监事会主席 2021 年度            √
        薪酬计发方案的议案
  8     关于续聘 2022 年度审计机构的议案                    √
  9     关于提请公司股东大会授权董事会审批公司              √
          对外捐赠相关事宜的议案
  10      关于变更部分募集资金投资项目的议案                 √
  11      关于变更注册资本并修改公司章程的议案               √
  12      关于发行债务融资工具一般性授权的议案               √
  13      关于 2022 年度对外担保安排的议案                   √


    1、     各议案已披露的时间和披露媒体

    上述议案 1、2、4、5、6、7、8、9、11、12、13 已经第七届董事会第十次

会议审议通过，议案 3、4、5、6 已经第七届监事会第十次会议审议通过，有关

详情见公司于 2022 年 3 月 19 日披露的相关公告，议案 10 已经第七届董事会第

十一次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，有关详情见公司于 2022 年

4 月 12 日披露的相关公告。



    2、     特别决议议案：11、12、13



    3、     对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、13



    4、     涉及关联股东回避表决的议案：无

            应回避表决的关联股东名称：无



    5、     涉及优先股股东参与表决的议案：无




    三、    股东大会投票注意事项



    (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登

陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。


    (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投

票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出

同一意见的表决票。


    (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。


    (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。



    四、   会议出席对象



   (一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

   记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面

   形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


    股份类别          股票代码      股票简称          股权登记日

       Ａ股            601899       紫金矿业           2022/5/6



    (二)   公司董事、监事和高级管理人员。


    (三)   公司聘请的律师。


    (四)   其他人员


    五、   会议登记方法

    （一）A 股股东

    1、出席回复
    拟出席本次股东大会的 A 股股东应在 2022 年 5 月 13 日（星期五）或之前，

将本次股东大会的回执（见附件 2）以专人送达、邮寄或电子邮件方式交回本公

司。

       2、出席登记

    （1）A 股法人股东。

    由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代

表人身份证明、本人有效身份证件、股东账户卡办理登记手续；

    由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公

司公章）、本人有效身份证件、授权委托书（见附件 1）、股东账户卡办理登记

手续。

    （2）A 股个人股东。

    个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股东账户卡办理登记手

续；

    个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、授权委托

书（见附件 1）、股东账户卡办理登记手续。

    公司股东可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过邮寄、传真方式办理

登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件。

       （二）H 股股东

    详情参见本公司于香港联交所网站和本公司网站另行发出的股东会通知。

       （三）现场会议出席登记时间

    2022 年 5 月 16 日（上午 9:00 至 17:00）

       （四）现场会议出席登记地点

    福建省龙岩市上杭县紫金大道 1 号紫金总部大楼 21 楼会议室

       （五）联系方式

    紫金矿业集团股份有限公司董事会办公室/证券部

    通讯地址：福建省厦门市思明区环岛东路 1811 号中航紫金广场 B 塔 41 层
    邮编：361008

    联系电话：0592-2933650、0592-2933058

    邮箱：chen_weiwei@zijinmining.com

    传真：0592-2933580

    六、   其他事项

    （一）参会股东的交通费、食宿费自理；

    （二）会议时间预计半天；

    （三）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的

进程按当日通知进行；

    （四）为配合新冠肺炎疫情防控的相关安排，保障参会股东或股东代理人和

参会人员的健康安全，降低公共卫生及个人感染风险，本次股东大会现场会议的

接待能力将根据届时福建省龙岩市、上杭县的疫情防控要求、公司场地条件等进

行合理安排，建议公司股东或股东代理人优先通过网络投票方式出席本次股东大

会。确需现场参会的股东或股东代理人请务必提前关注并遵守福建省龙岩市、上

杭县有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，并将会议回执

于 2022 年 5 月 13 日之前以专人送达、邮寄或电子邮件方式交回本公司并电话确

认，会议当天须提前半小时到达会场，主动配合公司做好相关防疫工作。有关防

疫工作事项请公司股东或股东代理人予以理解、支持和配合。
    特此公告。


                                        紫金矿业集团股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 12 日




附件 1：授权委托书
附件 2：2021 年年度股东大会回执


附件 1：授权委托书


                         授权委托书

紫金矿业集团股份有限公司：

       兹委托               先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年
5 月 17 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                             同意 反对 弃权

  1    公司 2021 年度董事会工作报告

  2    公司独立董事 2021 年度述职报告

  3    公司 2021 年度监事会工作报告

  4    公司 2021 年年度报告及摘要

  5    公司 2021 年度财务决算报告

  6    公司 2021 年度利润分配方案

  7    关于第七届执行董事、监事会主席 2021 年度薪酬
       计发方案的议案

  8    关于续聘 2022 年度审计机构的议案

  9    关于提请公司股东大会授权董事会审批公司对外
       捐赠相关事宜的议案

 10    关于变更部分募集资金投资项目的议案
 11      关于变更注册资本并修改公司章程的议案

 12      关于发行债务融资工具一般性授权的议案

 13      关于 2022 年度对外担保安排的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：2021 年年度股东大会回执

                      紫金矿业集团股份有限公司
                      2021 年年度股东大会回执
自然人股东姓名/法人股东名称

股东地址

出席会议人员姓名                        身份证号码
法人股东法定代表人
                                        身份证号码
姓名/自然人股东姓名

  持股量（股）                           股东账号

  联系人                   电话                      邮箱
发言意向及要点：




股东签字（法人股东加盖公章）：




                                                            年   月   日

注：1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

    2、已填妥及签署的回执，应在 2022 年 5 月 13 日（星期五）或之前以专人

送达、邮寄或电子邮件方式交回本公司。 邮箱：chen_weiwei@zijinmining.com；

地址：福建省厦门市思明区环岛东路 1811 号中航紫金广场 B 塔 41 层，邮编：

361008）。