证券代码：601899          股票简称：紫金矿业           编号：临 2022-031


                     紫金矿业集团股份有限公司
                  第七届董事会临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2022 年第 6 次

临时会议于 2022 年 4 月 23 日以邮件或电话方式发出通知，4 月 28 日在公司厦门

分部 41 楼会议室和上杭总部 19 楼会议室以现场和视频相结合的方式召开。会议

应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名，本次会议有效表决票 13 票。公司监事及

高管列席会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于收购盾安集团旗下西藏拉果错盐湖锂矿项目等四项资产

的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事发表同意意见。

    二、审议通过《关于设立西藏紫金锂业有限公司的议案》

    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于对紫金国际控股有限公司等子公司增资的议案》

    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                                   紫金矿业集团股份有限公司

                                                           董 事 会

                                                      二〇二二年四月三十日