证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：临 2022-035
紫金矿业集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省龙岩市上杭县紫金大道 1 号公司总部大楼
21 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 214
其中：A 股股东人数 213
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 13,037,115,295
其中：A 股股东持有股份总数 9,841,791,127
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,195,324,168
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 49.515594
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 37.379598
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 12.135996
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2021 年年度股东大会由公司董事会召集，董事长陈景河先生主持本次会议，
会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 13 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书及其他高管列席会议；
4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师以及香港中央
证券登记有限公司担任。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,829,722,727 99.877376 11,779,300 0.119687 289,100 0.002937
H股 3,154,868,513 98.733911 36,898,655 1.154770 3,557,000 0.111319
普通股 12,984,591,240 99.597119 48,677,955 0.373380 3,846,100 0.029501
合计：
2、 议案名称：公司独立董事 2021 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,829,730,127 99.877451 11,779,300 0.119687 281,700 0.002862
H股 3,154,868,513 98.733911 36,898,655 1.154770 3,557,000 0.111319
普通股 12,984,598,640 99.597176 48,677,955 0.373380 3,838,700 0.029444
合计：
3、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,829,736,127 99.877512 11,773,300 0.119626 281,700 0.002862
H股 3,154,868,513 98.733911 36,898,655 1.154770 3,557,000 0.111319
普通股 12,984,604,640 99.597222 48,671,955 0.373334 3,838,700 0.029444
合计：
4、 议案名称：公司 2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,829,736,127 99.877512 11,773,300 0.119626 281,700 0.002862
H股 3,154,868,513 98.733911 36,898,655 1.154770 3,557,000 0.111319
普通股 12,984,604,640 99.597222 48,671,955 0.373334 3,838,700 0.029444
合计：
5、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,827,528,167 99.855078 12,381,260 0.125803 1,881,700 0.019119
H股 3,154,868,513 98.733911 36,898,655 1.154770 3,557,000 0.111319
普通股 12,982,396,680 99.580286 49,279,915 0.377997 5,438,700 0.041717
合计：
6、 议案名称：公司 2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,841,525,027 99.997296 195,600 0.001988 70,500 0.000716
H股 3,195,324,168 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通 13,036,849,195 99.997959 195,600 0.001500 70,500 0.000541
股合
计：
7、 议案名称：关于第七届执行董事、监事会主席 2021 年度薪酬计发方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,839,302,916 99.974718 798,200 0.008110 1,690,011 0.017172
H股 3,192,321,348 99.906025 3,002,820 0.093975 0 0.000000
普通股 13,031,624,264 99.957882 3,801,020 0.029155 1,690,011 0.012963
合计：
8、 议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,804,784,457 99.623984 35,325,759 0.358937 1,680,911 0.017079
H股 3,152,376,794 98.655931 42,947,374 1.344069 0 0.000000
普通股 12,957,161,251 99.386720 78,273,133 0.600387 1,680,911 0.012893
合计：
9、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会审批公司对外捐赠相关事宜的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,839,966,716 99.981463 140,300 0.001425 1,684,111 0.017112
H股 3,194,026,168 99.959378 1,298,000 0.040622 0 0.000000
普通股 13,033,992,884 99.976050 1,438,300 0.011032 1,684,111 0.012918
合计：
10、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,839,971,416 99.981510 138,800 0.001411 1,680,911 0.017079
H股 3,195,324,168 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 13,035,295,584 99.986042 138,800 0.001065 1,680,911 0.012893
合计：
11、 议案名称：关于变更注册资本并修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,839,963,716 99.981432 155,411 0.001579 1,672,000 0.016989
H股 3,195,324,168 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 13,035,287,884 99.985983 155,411 0.001192 1,672,000 0.012825
合计：
12、 议案名称：关于发行债务融资工具一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,839,956,016 99.981354 163,111 0.001657 1,672,000 0.016989
H股 3,195,324,168 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 13,035,280,184 99.985924 163,111 0.001251 1,672,000 0.012825
合计：
13、 议案名称：关于 2022 年度对外担保安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,061,630,810 92.072984 780,088,317 7.926284 72,000 0.000732
H股 1,853,227,176 57.998096 1,342,096,992 42.001904 0 0.000000
普通 10,914,857,986 83.721419 2,122,185,309 16.278029 72,000 0.000552
股合
计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
6 公司 2021 年 3,675,374,376 99.992760 195,600 0.005322 70,500 0.001918
度利润分配
方案
7 关于第七届 3,673,152,265 99.932305 798,200 0.021716 1,690,011 0.045979
执行董事、监
事 会 主 席
2021 年度薪
酬计发方案
的议案
8 关 于 续 聘 3,638,633,806 98.993191 35,325,759 0.961078 1,680,911 0.045731
2022 年度审
计机构的议
案
10 关于变更部 3,673,820,765 99.950493 138,800 0.003776 1,680,911 0.045731
分募集资金
投资项目的
议案
13 关于 2022 年 2,895,480,159 78.774847 780,088,317 21.223194 72,000 0.001959
度对外担保
安排的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
2021 年年度股东大会议案 11、12、13 为特别决议案，经出席本次股东大会所持
有效表决权三分之二以上同意票通过，其他议案为普通决议案，经出席本次股东
大会所持有效表决权二分之一以上同意票通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：蒋方斌、林涵
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《自
律监管指引》和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合
法资格，本次大会的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
紫金矿业集团股份有限公司
2022 年 5 月 18 日
