紫金矿业集团股份有限公司独立董事
     关于公司第七届董事会临时会议有关事项的
                     独立意见

      根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准
则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，
我们作为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，基于独立判断的立场，经认真审阅公司第七届董事会 2022
年第 13 次临时会议有关会议材料后，发表独立意见如下：
      一、对《关于紫金铜箔增资扩股暨关联交易的议案》的独立意
见
      经审议，独立董事认为紫金矿业集团南方投资有限公司与关
联人闽西兴杭国有资产投资经营有限公司对共同投资设立的合资
公司进行增资扩股，并引入战略投资者，符合福建紫金铜箔科技有
限公司发展需要，有助于公司布局新材料产业，关联交易价格公
允、合理，履行的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》规
定，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意该增资扩股暨关
联交易事项。
      二、对《关于会计政策变更并修改公司会计制度的议案》的独
立意见
      经审议，独立董事认为公司执行财政部的相关规定进行会计
政策变更，符合国家颁布的企业会计准则的规定，符合公司的实际
情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，能
够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会损害公司及全
体股东的利益。因此，我们同意公司本次会计政策变更并修改公司
会计制度。




        独立董事：毛景文、李常青、何福龙、孙文德、薄少川
                                           2022 年 7 月 8 日