紫金矿业集团股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第十二次会议有关事项
                的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治
理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、香港联交所《上市
规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为紫金矿业集团股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，
经认真审阅公司第七届董事会第十二次会议有关会议材料后，发
表独立意见如下：
    一、对《关于计提资产减值准备的议案》的独立意见
    经过审慎核查，我们认为:公司本次计提资产减值准备遵照并
符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实
际情况；计提依据充分，决策程序合法，能够真实公允地反映公司
资产价值及财务状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计
信息,不存在损害公司及所有股东利益的情形，我们一致同意本议
案。
    二、对《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》的独立意见
    公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》内容真实、准确、完整，客观反映公司募集资金存放和
使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；公司
不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或者变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    三、对《关于紫金矿业集团财务有限公司为福建紫金铜箔科技
有限公司提供金融服务暨关联交易的议案》的独立意见
    福建紫金铜箔科技有限公司（简称“紫金铜箔”）为公司的控
股子公司，因公司控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司
持有紫金铜箔 20%的股权，紫金矿业集团财务有限公司（简称“财
务公司”）向紫金铜箔提供金融服务，按照香港联交所《上市规则》
的规定构成关联交易。
    经审议，本次关联交易合同是公司与子公司的日常业务中按
一般商业条款签订及进行的，价格及条款公允合理。财务公司向紫
金铜箔提供金融服务有利于增强财务公司金融服务能力，提升盈
利水平，同时有助于紫金铜箔优化财务管理。董事会审议该议案
时，关联董事已回避表决，审议程序符合有关法律、法规和《公司
章程》规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们一致同
意本议案。
    四、对《关于制定紫金矿业集团财务有限公司与关联方开展金
融业务风险处置预案的议案》的独立意见
    经审议，公司制定的《关于制定紫金矿业集团财务有限公司与
关联方开展金融业务风险处置预案的议案》有利于保障公司的资
金安全，本预案具有充分性、可行性，能够有效防范、及时控制和
化解公司与关联方开展金融业务的风险，不存在损害公司及中小
股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事已回避表决，审
议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定。我们一致同意本
议案。



         独立董事：毛景文、李常青、何福龙、孙文德、薄少川
                                           2022 年 8 月 13 日