证券代码：601899           股票简称：紫金矿业                编号：临2022-057


                    紫金矿业集团股份有限公司
                  第七届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任


    紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2022年第14

次临时会议于2022年10月11日在上杭总部19楼会议室及厦门分部41楼会议室以现

场和视频结合的方式召开，会议应出席董事12名，实际出席董事11名，董事李建

先生因公务未能出席，已审核书面议案，委托董事邹来昌先生代为表决，本次会

议有效表决票12票。公司监事及高管列席会议，本次会议的召集和召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式

审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于受让山东博文持有的山东瑞银矿业30%股份的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于对紫金国际控股等公司增资的议案》

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                                   紫金矿业集团股份有限公司

                                                        董    事   会

                                                    二〇二二年十月十三日




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