紫金矿业：紫金矿业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知2022-12-12
证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：临 2022-082
紫金矿业集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年12月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 12 月 30 日 9 点 00 分
召开地点：福建省龙岩市上杭县紫金大道 1 号公司总部 21 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 30 日
至 2022 年 12 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 关于变更注册资本并修订公司章程的议案 √ √
2 关于对外担保的议案 √ √
3 关于修订《独立董事制度》的议案 √ √
4 关于第八届董事、监事薪酬和考核方案的议案 √ √
累积投票议案
5.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 应选董事（7）人
5.01 陈景河 √ √
5.02 邹来昌 √ √
5.03 林泓富 √ √
5.04 林红英 √ √
5.05 谢雄辉 √ √
5.06 吴健辉 √ √
5.07 李建 √ √
6.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 应选独立董事（6）人
6.01 何福龙 √ √
6.02 毛景文 √ √
6.03 李常青 √ √
6.04 孙文德 √ √
6.05 薄少川 √ √
6.06 吴小敏 √ √
7.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案 应选监事（2）人
7.01 林水清 √ √
7.02 林燕 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1、2、3、4、5、6、已经公司第七届董事会 2022 年第 20 次临时会议
审议通过，议案 7 经第七届监事会 2022 年第 3 次临时会议审议通过，具体详
情见公司于 2022 年 12 月 12 日披露的相关公告
2、 特别决议议案：1、2
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、6
对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决
情况和表决结果
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所
持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以
通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和
相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的
第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过
应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601899 紫金矿业 2022/12/23
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）A 股股东
1、出席回复
拟出席本次股东大会的 A 股股东应在 2022 年 12 月 28 日（星期三）或之前，
将本次股东大会的回执（见附件 3）以专人送达、邮寄或电子邮件方式交回本公司。
2、出席登记
（1）A 股法人股东。
由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有
效身份证件、股东账户卡办理登记手续；
由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公
司公章）、本人有效身份证件、授权委托书（见附件 1）、股东账户卡办理登记手
续。
（2）A 股个人股东。
个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股东账户卡办理登记手
续；
个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、授权委托
书（见附件 1）、股东账户卡办理登记手续。
公司股东可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过邮寄、传真方式办理
登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件。
（二）H 股股东
详情参见本公司于香港联交所网站和本公司网站另行发出的股东会通知。
（三）现场会议出席登记时间
2022 年 12 月 29 日（上午 9:00 至 17:00）
（四）现场会议出席登记地点
福建省龙岩市上杭县紫金大道 1 号紫金总部大楼 21 楼会议室
（五）联系方式
紫金矿业集团股份有限公司董事会办公室/证券部
通讯地址：福建省厦门市思明区环岛东路 1811 号中航紫金广场 B 塔 41 层
邮编：361008
联系电话：0592-2933650、0592-2933058
邮箱：qianrong.cheng@zijinmining.com
传真：0592-2933580
六、 其他事项
（一）参会股东的交通费、食宿费自理；
（二）会议时间预计半天；
（三）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的
进程按当日通知进行；
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 12 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 3：2022 年第一次临时股东大会回执
附件 1：授权委托书
授权委托书
紫金矿业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月 30 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更注册资本并修订公司章程
的议案
2 关于对外担保的议案
3 关于修订《独立董事制度》的议案
4 关于第八届董事、监事薪酬和考核方
案的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
5.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事
的议案
5.01 陈景河
5.02 邹来昌
5.03 林泓富
5.04 林红英
5.05 谢雄辉
5.06 吴健辉
5.07 李建
6.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的
议案
6.01 何福龙
6.02 毛景文
6.03 李常青
6.04 孙文德
6.05 薄少川
6.06 吴小敏
7.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
7.01 林水清
7.02 林燕
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不
同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关
于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”
有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可
以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
附件 3：2022 年第一次临时股东大会回执
紫金矿业集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会回执
自然人股东姓名/法人股东名称
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
法人股东法定代表人
身份证号码
姓名/自然人股东姓名
持股量（股） 股东账号
联系人 电话 邮箱
发言意向及要点：
股东签字（法人股东加盖公章）：
年 月 日
注：1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
2、已填妥及签署的回执，应在 2022 年 12 月 28 日（星期三）或之前以专人送达、
邮寄或电子邮件方式交回本公司。（邮箱：qianrong.cheng@zijinmining.com；地
址：福建省厦门市思明区环岛东路 1811 号中航紫金广场 B 塔 41 层，邮编：361008）。
