证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：2022-085
紫金矿业集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省上杭县紫金大道 1 号公司总部 21 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 361
其中：A 股股东人数 360
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 12,075,943,381
其中：A 股股东持有股份总数 8,973,375,095
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,102,568,286
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 45.872944
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 34.087203
1
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 11.785741
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2022 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，董事长陈景河先生主持本
次会议，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规及《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 12 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席，其他高管列席。
4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师以及香港中央
证券登记有限公司担任。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更注册资本并修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,972,749,895 99.993033 1,700 0.000019 623,500 0.006948
H股 3,102,309,171 99.991648 0 0.000000 259,115 0.008352
普通股合计： 12,075,059,066 99.992677 1,700 0.000014 882,615 0.007309
2
2、 议案名称：关于对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,543,886,485 95.213745 429,460,210 4.785939 28,400 0.000316
H股 1,354,778,845 43.666367 1,747,530,326 56.325281 259,115 0.008352
普通股合计： 9,898,665,330 81.970120 2,176,990,536 18.027499 287,515 0.002381
3、 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,972,635,854 99.991762 135,841 0.001514 603,400 0.006724
H股 3,102,309,171 99.991648 0 0.000000 259,115 0.008352
普通股合计： 12,074,945,025 99.991733 135,841 0.001125 862,515 0.007142
4、 议案名称：关于第八届董事、监事薪酬和考核方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
3
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,969,747,554 99.959574 3,024,141 0.033702 603,400 0.006724
H股 3,090,230,351 99.602332 12,078,820 0.389316 259,115 0.008352
普通股合计： 12,059,977,905 99.867791 15,102,961 0.125067 862,515 0.007142
(二) 累积投票议案表决情况
5、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
5.01 陈景河（执行董事） 11,490,704,191 95.153677 是
5.02 邹来昌（执行董事） 11,478,235,954 95.050429 是
5.03 林泓富（执行董事） 11,452,554,076 94.837759 是
5.04 林红英（执行董事） 11,470,957,260 94.990154 是
5.05 谢雄辉（执行董事） 11,452,556,278 94.837777 是
5.06 吴健辉（执行董事） 11,461,691,664 94.913427 是
5.07 李建（非执行董事） 11,309,825,419 93.655833 是
6、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议
议案序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选
（%）
6.01 何福龙 11,707,970,180 96.952841 是
6.02 毛景文 11,883,898,480 98.409690 是
6.03 李常青 11,889,685,713 98.457614 是
6.04 孙文德 11,840,666,360 98.051688 是
6.05 薄少川 11,903,538,577 98.572328 是
6.06 吴小敏 11,941,412,576 98.885960 是
7、关于选举公司第八届监事会监事的议案
4
得票数占出席会议
议案序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选
（%）
7.01 林水清 11,940,793,073 98.880830 是
7.02 林燕 11,941,121,572 98.883551 是
7.03 丘树金 11,906,896,521 98.600135 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2 关于对外担保的议案 2,373,956,434 84.679970 429,460,210 15.319017 28,400 0.001013
4 关于第八届董事、监 2,799,817,503 99.870604 3,024,141 0.107872 603,400 0.021524
事薪酬和考核方案的
议案
5.01 陈景河 2,421,257,592 86.367222
5.02 邹来昌 2,659,906,770 94.879933
5.03 林泓富 2,647,294,841 94.430060
5.04 林红英 2,652,706,739 94.623105
5.05 谢雄辉 2,647,297,043 94.430139
5.06 吴健辉 2,649,207,057 94.498270
5.07 李建 2,442,005,245 87.107299
6.01 何福龙 2,648,028,167 94.456218
6.02 毛景文 2,668,774,439 95.196246
6.03 李常青 2,660,892,284 94.915086
6.04 孙文德 2,666,648,913 95.120428
6.05 薄少川 2,668,241,138 95.177223
6.06 吴小敏 2,670,873,354 95.271115
(四) 关于议案表决的有关情况说明
2022 年第一次临时股东大会议案 1、2 为特别决议案，经出席本次股东大会所持
有效表决权三分之二以上同意票通过，其他议案为普通决议案，经出席本次股东
大会所持有表决权二分之一以上同意票通过。
公司第八届董事会、监事会成员任期均为三年，自 2022 年 12 月 30 日至 2025 年
12 月 29 日。
5
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：林涵、韩叙
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》《自律监管指引第 1 号》和《公司章程》的规定，本次会
议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合
法有效。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 31 日
上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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