证券代码：601899           股票简称：紫金矿业         编号：临 2023-003

                     紫金矿业集团股份有限公司
                   第八届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2023 年第 1 次

临时会议于 2023 年 1 月 6 日以通讯方式召开，会议应收董事反馈意见 13 份，实

收 13 份，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，表决

结果合法有效，形成决议如下：

    一、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限

售期解除限售条件成就的议案》

    独立董事发表同意意见，有关详情见公司同日披露于上海证券交易所网站及

公司网站的公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事陈景河、邹来昌、林泓富、林红英、谢雄辉、吴健辉为本激励计划的激励

对象，对本议案回避表决。

    二、审议通过《关于聘任联席公司秘书（香港）、证券事务代表的议案》

    为协助公司董事会秘书做好香港和上海两地信息披露工作，会议同意聘任张

燕女士、何健伟先生为联席公司秘书（香港），聘任张燕女士为公司证券事务代表。

有关简历详见附件。

    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告。

                                                  紫金矿业集团股份有限公司

                                                          董 事 会

                                                    二〇二三年一月九日
                                     1
附件：联席公司秘书（香港）、证券事务代表简历

    张燕女士，1977 年 9 月生，本科学历。2000 年加入公司，一直从事公司治理、

信息披露及股权融资等方面工作,2019 年 12 月起任公司证券事务代表。张燕女士

已取得董事会秘书任职资格。

    何健伟先生，1983 年 6 月生，香港科技大学工商管理学士，香港会计师公会

会员、香港公司治理公会会员及英国特许公司治理公会会员，持有特许秘书、公司

治理师及香港会计师资格。2013 年 7 月加入公司，历任金山（香港）国际矿业有

限公司公司秘书与综合部助理经理、经理及高级经理。




                                    2