证券代码：601899           股票简称：紫金矿业       编号：临 2023-027


                     紫金矿业集团股份有限公司
           第一期员工持股计划第三次持有人会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（简称

“员工持股计划”）第三次持有人会议于 2023 年 2 月 16 日以现场及通讯表决结

合方式举行，其中现场出席会议员工持股计划持有人及委托代表共 11 人，本次会

议总计获得代表 13,214 万份员工持股计划份额的表决意向，占公司第一期员工持

股计划剩余总份额的 100%。会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期

展期的议案》，决议如下：

    基于对公司未来业绩持续增长的信心，公司第一期员工持股计划第三次持有

人会议同意公司第一期员工持股计划存续期由 72 个月展期至 96 个月，即延长至

2025 年 6 月 6 日。当员工持股计划所持资产均为货币资金时，员工持股计划可提

前终止。

    表决结果：同意份额 13,214 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数

的 100%，反对份额 0 份，弃权份额 0 份。

    截至本会议决议公告日，第一期员工持股计划所持有公司股票数量为

4,248.8867 万股。

    特此公告。



                                              紫金矿业集团股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                 二〇二三年二月二十日