证券代码：601899        证券简称：紫金矿业       公告编号：临 2023-047


                   紫金矿业集团股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股
 类别股东大会、2023 年第一次 H 股类别股东大会的
                                  通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2023年5月25日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一)     股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会、2023 年第一次 H 股类
别股东大会

(二)     股东大会召集人：董事会


(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)     现场会议召开的日期、时间和地点


                                     1
     2022 年年度股东大会召开的日期时间：2023 年 5 月 25 日 9 点 00 分
     2023 年第一次 A 股类别股东大会召开的日期时间：2023 年 5 月 25 日 10 点
00 分
     2023 年第一次 H 股类别股东大会召开的日期时间：2023 年 5 月 25 日 10 点
30 分
     召开地点：福建省上杭县紫金大道 1 号紫金总部大楼 21 楼会议室


(五)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 25 日
                        至 2023 年 5 月 25 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
     作》等有关规定执行。


(七)    涉及公开征集股东投票权

无


二、    会议审议事项


     （一）2022 年年度股东大会审议议案及投票股东类型

                                                               投票股东类型
序号                        议案名称
                                                           A 股股东     H 股股东
非累积投票议案

                                       2
1       公司 2022 年度董事会工作报告                      √   √
2       公司独立董事 2022 年度述职报告                    √   √
3       公司 2022 年度监事会工作报告                      √   √
4       公司 2022 年年度报告及摘要                        √   √
5       公司 2022 年度财务决算报告                        √   √
6       公司 2022 年度利润分配方案                        √   √
7       关于第七届执行董事、监事会主席 2022 年度薪酬计    √   √
        发方案的议案
8       关于续聘 2023 年度审计机构的议案                  √   √
9       关于发行债务融资工具一般性授权的议案              √   √
10      关于 2023 年度对外担保安排的议案                  √   √
11      关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的     √   √
        议案
12.00   关于公司 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券方   √   √
        案的议案
12.01   本次发行证券的种类                                √   √
12.02   发行规模                                          √   √
12.03   票面金额和发行价格                                √   √
12.04   存续期限                                          √   √
12.05   债券票面利率                                      √   √
12.06   还本付息的期限和方式                              √   √
12.07   转股期限                                          √   √
12.08   转股价格的确定和调整                              √   √
12.09   转股价格向下修正条款                              √   √
12.10   转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理      √   √
        方法
12.11   赎回条款                                          √   √
12.12   回售条款                                          √   √
12.13   转股年度有关股利的归属                            √   √
12.14   发行方式及发行对象                                √   √
12.15   向原股东配售的安排                                √   √
12.16   债券持有人会议相关事项                            √   √
12.17   本次募集资金用途                                  √   √
12.18   评级事项                                          √   √
12.19   募集资金的存管                                    √   √
12.20   担保事项                                          √   √
12.21   本次发行决议的有效期限                            √   √
13      关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的论证     √   √
        分析报告的议案
14      关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订     √   √
        稿）的议案
15      关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使     √   √
        用可行性分析报告（修订稿）的议案
                                     3
16      关于公司前次募集资金使用情况报告的议案              √           √
17      关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回       √           √
        报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案
18      关于制定公司 A 股可转换公司债券债券持有人会议       √           √
        规则的议案
19      关于公司关连人士可能参与认购本次公开发行 A 股       √           √
        可转换公司债券的议案
20      关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全        √           √
        权办理公司本次公开发行 A 股可转换公司债券相关
        事宜的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案 1、2,4-9、16 已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，其中议
   案 3、4、5、6、16 经公司第八届监事会第二次会议审议通过，具体详见公司
   于 2023 年 3 月 25 日披露的有关公告，议案 10 经公司第八届董事会第二次会
   议、第八届董事会 2023 年第 7 次临时会议审议通过，具体详见公司于 2023
   年 3 月 25 日、4 月 25 日披露的有关公告，议案 11、12、18、19、20 已经公
   司第七届董事会第十三次会议审议通过，其中议案 11、12、18、19 已经公司
   第七届监事会第十三次会议审议通过，具体详情见公司于 2022 年 10 月 22
   日披露的相关公告；议案 13、14、15、17 已经公司第八届董事会 2023 年第
   5 次临时会议和第八届监事会 2023 年第 2 次临时会议审议通过，具体详情见
   公司于 2023 年 2 月 20 日披露的相关公告。

2、特别决议议案：9、10、12、13、14、19、20

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、11、12、13、14、15、16、17、
     18、19、20


4、涉及关联股东回避表决的议案：19
    应回避表决的关联股东名称：闽西兴杭国有资产投资经营有限公司、陈景河、
邹来昌、林泓富、林红英、谢雄辉、吴健辉、林水清、曹三星、刘文洪、沈绍阳、
龙翼、阙朝阳、吴红辉、郑友诚、王春、廖元杭

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

      （二）2023 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

                                                             投票股东类型
序号                       议案名称
                                                         A 股股东     H 股股东
非累积投票议案
1.00 关于公司 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券方        √

                                      4
        案的议案
1.01 本次发行证券的种类                                     √
1.02 发行规模                                               √
1.03 票面金额和发行价格                                     √
1.04 存续期限                                               √
1.05 债券票面利率                                           √
1.06 还本付息的期限和方式                                   √
1.07 转股期限                                               √
1.08 转股价格的确定和调整                                   √
1.09 转股价格向下修正条款                                   √
1.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理           √
        方法
1.11 赎回条款                                               √
1.12 回售条款                                               √
1.13 转股年度有关股利的归属                                 √
1.14 发行方式及发行对象                                     √
1.15 向原股东配售的安排                                     √
1.16 债券持有人会议相关事项                                 √
1.17 本次募集资金用途                                       √
1.18 评级事项                                               √
1.19 募集资金的存管                                         √
1.20 担保事项                                               √
1.21 本次发行决议的有效期限                                 √
2       关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订       √
        稿）的议案
3       关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全        √
        权办理公司本次公开发行 A 股可转换公司债券相关
        事宜的议案
    注：为避免 A 股股东不必要的重复投票，本公司在计算 A 股类别股东大会参
加网络投票 A 股股东的表决结果时，将直接采纳该股东在 2022 年年度股东大会
对上述议案的投票。

    （三）2023 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
序号                     议案名称
                                                        A 股股东    H 股股东
非累积投票议案
1.00 关于公司 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券方                   √
      案的议案
1.01 本次发行证券的种类                                                √
1.02 发行规模                                                          √
1.03 票面金额和发行价格                                                √

                                    5
1.04   存续期限                                                      √
1.05   债券票面利率                                                  √
1.06   还本付息的期限和方式                                          √
1.07   转股期限                                                      √
1.08   转股价格的确定和调整                                          √
1.09   转股价格向下修正条款                                          √
1.10   转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理                  √
       方法
1.11   赎回条款                                                      √
1.12   回售条款                                                      √
1.13   转股年度有关股利的归属                                        √
1.14   发行方式及发行对象                                            √
1.15   向原股东配售的安排                                            √
1.16   债券持有人会议相关事项                                        √
1.17   本次募集资金用途                                              √
1.18   评级事项                                                      √
1.19   募集资金的存管                                                √
1.20   担保事项                                                      √
1.21   本次发行决议的有效期限                                        √
2      关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订                 √
       稿）的议案
3      关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全                  √
       权办理公司本次公开发行 A 股可转换公司债券相关
       事宜的议案



三、   股东大会投票注意事项



(一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互

联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网

投票平台网站说明。


(二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


                                  6
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以

通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和

相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户

下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的

第一次投票结果为准。


(三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。


(四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码        股票简称        股权登记日
         Ａ股            601899         紫金矿业        2023/5/19



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


                                    7
    （一）A 股股东

       1、出席回复

    拟出席本次股东大会的 A 股股东应在 2023 年 5 月 23 日（星期二）或之前，

将本次股东大会的回执（见附件 3）以专人送达、邮寄或电子邮件方式交回本公

司。

       2、出席登记

    （1）A 股法人股东。

    由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有

效身份证件及复印件、股东账户卡办理登记手续；

    由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公

司公章）、本人有效身份证件及复印件、授权委托书（见附件 1、2）、股东账

户卡办理登记手续。

    （2）A 股个人股东。

    个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件及复印件、股东账户卡办

理登记手续；

    个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件及复印件、

授权委托书（见附件 1、2）、股东账户卡办理登记手续。

    公司股东可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过邮寄、传真方式办理

登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件。

       （二）H 股股东

    详情参见本公司于香港联交所网站和本公司网站另行发出的股东会通知。

       （三）现场会议出席登记时间

    2023 年 5 月 24 日（上午 9:00 至 17:00）

       （四）现场会议出席登记地点

    福建省上杭县紫金大道 1 号紫金总部大楼 21 楼会议室

       （五）联系方式


                                     8
    紫金矿业集团股份有限公司董事会办公室/证券部

    通讯地址：福建省厦门市思明区环岛东路 1811 号中航紫金广场 B 塔 41 层

    邮编：361008

    联系电话：0592-2933650、0592-2933058

    邮箱：qianrong.cheng@zijinmining.com

    传真：0592-2933580


六、   其他事项



（一）参会股东的交通费、食宿费自理；

（二）会议时间预计半天；

（三）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程

按当日通知进行；



特此公告。


                                        紫金矿业集团股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 25 日


附件 1：2022 年年度股东大会授权委托书
附件 2：2023 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书
附件 3：2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会回执




                                   9
附件 1：2022 年年度股东大会授权委托书


                     2022 年年度股东大会授权委托书

紫金矿业集团股份有限公司：

        兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 25 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号    非累积投票议案名称                  同意       反对    弃权
1       公司 2022 年度董事会工作报告
2       公司独立董事 2022 年度述职报告
3       公司 2022 年度监事会工作报告
4       公司 2022 年年度报告及摘要
5       公司 2022 年度财务决算报告
6       公司 2022 年度利润分配方案
7       关于第七届执行董事、监事会主席 2022
        年度薪酬计发方案的议案
8       关于续聘 2023 年度审计机构的议案
9       关于发行债务融资工具一般性授权的
        议案
10      关于 2023 年度对外担保安排的议案
11      关于公司符合公开发行 A 股可转换公司
        债券条件的议案
12.00   关于公司 2022 年度公开发行 A 股可转
        换公司债券方案的议案
12.01   本次发行证券的种类
12.02   发行规模
12.03   票面金额和发行价格
12.04   存续期限
12.05   债券票面利率
12.06   还本付息的期限和方式
12.07   转股期限
12.08   转股价格的确定和调整

                                   10
12.09 转股价格向下修正条款
12.10 转股股数确定方式以及转股时不足一
      股金额的处理方法
12.11 赎回条款
12.12 回售条款
12.13 转股年度有关股利的归属
12.14 发行方式及发行对象
12.15 向原股东配售的安排
12.16 债券持有人会议相关事项
12.17 本次募集资金用途
12.18 评级事项
12.19 募集资金的存管
12.20 担保事项
12.21 本次发行决议的有效期限
13    关于公司公开发行 A 股可转换公司债券
      方案的论证分析报告的议案
14    关于公司公开发行 A 股可转换公司债券
      预案（修订稿）的议案
15    关于公司公开发行 A 股可转换公司债券
      募集资金使用可行性分析报告（修订
      稿）的议案
16    关于公司前次募集资金使用情况报告
      的议案
17    关于公司公开发行 A 股可转换公司债券
      摊薄即期回报的填补措施及相关主体
      承诺（修订稿）的议案
18    关于制定公司 A 股可转换公司债券债券
      持有人会议规则的议案
19    关于公司关连人士可能参与认购本次
      公开发行 A 股可转换公司债券的议案
20    关于提请股东大会授权董事会或董事
      会授权人士全权办理公司本次公开发
      行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                       委托日期：     年   月   日



                                  11
备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




                                    12
附件 2：2023 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书


                2023 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

紫金矿业集团股份有限公司：

      兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5
月 25 日召开的贵公司 2023 年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号 非累积投票议案名称                    同意      反对     弃权

1.00 关于公司 2022 年度公开发行 A 股可转
      换公司债券方案的议案

1.01 本次发行证券的种类

1.02 发行规模

1.03 票面金额和发行价格

1.04 存续期限

1.05 债券票面利率

1.06 还本付息的期限和方式

1.07 转股期限

1.08 转股价格的确定和调整

1.09 转股价格向下修正条款

1.10 转股股数确定方式以及转股时不足一

                                    13
       股金额的处理方法

1.11 赎回条款

1.12 回售条款

1.13 转股年度有关股利的归属

1.14 发行方式及发行对象

1.15 向原股东配售的安排

1.16 债券持有人会议相关事项

1.17 本次募集资金用途

1.18 评级事项

1.19 募集资金的存管

1.20 担保事项

1.21 本次发行决议的有效期限

2      关于公司公开发行 A 股可转换公司债券
       预案（修订稿）的议案

3      关于提请股东大会授权董事会或董事
       会授权人士全权办理公司本次公开发
       行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。



                                    14
附件 3：2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会回执

                       紫金矿业集团股份有限公司
    2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会回执
自然人/法人股东姓名/名称

地址

出席会议人员姓名                         身份证号码
法人股东法定代表人姓
                                         身份证号码
名/自然人股东姓名

  持股量（股）                            股东账号

  联系人                    电话                      邮箱
发言意向及要点：




股东签字（法人股东加盖公章）：




                                                             年   月   日

注：1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2、已填妥及签署的回执，应在 2023 年 5 月 23 日（星期二）或之前以专人送达、
邮寄或电子邮件方式交回本公司。（邮箱：qianrong.cheng@zijinmining.com；
地址：福建省厦门市思明区环岛东路 1811 号中航紫金广场 B 塔 41 层，邮编：
361008）。




                                    15