证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：2023-052
紫金矿业集团股份有限公司
2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东
大会、2023 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省上杭县紫金大道 1 号公司总部 21 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2022 年年度股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 600
其中：A 股股东人数 599
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 11,981,204,937
其中：A 股股东持有股份总数 8,744,900,830
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,236,304,107
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.517800
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 33.222756
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 12.295044
2023 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 599
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,744,900,830
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决
42.481741
权股份总数的比例（%）
2023 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,218,772,307
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决
56.106083
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会、2023 年第一次 H
股类别股东大会由公司董事会召集，会议由董事长陈景河先生主持，会议的召集、
召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 13 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书和其他高管列席会议；
4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师以及香港中央
证券登记有限公司担任。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2022 年年度股东大会
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,738,940,366 99.931841 42,800 0.000489 5,917,664 0.067670
H股 3,231,293,203 99.845166 1,321,000 0.040818 3,689,904 0.114016
普通股合 11,970,233,569 99.908429 1,363,800 0.011382 9,607,568 0.080189
计：
2、 议案名称：公司独立董事 2022 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,738,940,366 99.931841 42,800 0.000489 5,917,664 0.067670
H股 3,231,293,203 99.845166 1,321,000 0.040818 3,689,904 0.114016
普通股合 11,970,233,569 99.908429 1,363,800 0.011382 9,607,568 0.080189
计：
3、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,738,940,366 99.931841 42,800 0.000489 5,917,664 0.067670
H股 3,231,293,203 99.845166 1,321,000 0.040818 3,689,904 0.114016
普通股合 11,970,233,569 99.908429 1,363,800 0.011382 9,607,568 0.080189
计：
4、 议案名称：公司 2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,738,219,256 99.923595 763,910 0.008735 5,917,664 0.067670
H股 3,224,595,649 99.638215 8,018,554 0.247769 3,689,904 0.114016
普通股合 11,962,814,905 99.846509 8,782,464 0.073302 9,607,568 0.080189
计：
5、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,738,940,366 99.931841 42,800 0.000489 5,917,664 0.067670
H股 3,231,293,203 99.845166 1,321,000 0.040818 3,689,904 0.114016
普通股合 11,970,233,569 99.908429 1,363,800 0.011382 9,607,568 0.080189
计：
6、 议案名称：公司 2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,738,858,666 99.930906 357,100 0.004084 5,685,064 0.065010
H股 3,236,227,203 99.997624 16,000 0.000494 60,904 0.001882
普通股合 11,975,085,869 99.948928 373,100 0.003114 5,745,968 0.047958
计：
7、 议案名称：关于第七届执行董事、监事会主席 2022 年度薪酬计发方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,737,557,566 99.916028 1,644,900 0.018810 5,698,364 0.065162
H股 3,222,327,288 99.568124 13,915,915 0.429994 60,904 0.001882
普通股合 11,959,884,854 99.822054 15,560,815 0.129877 5,759,268 0.048069
计：
8、 议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,724,547,644 99.767257 14,634,822 0.167352 5,718,364 0.065391
H股 3,150,213,124 97.339836 86,023,079 2.658066 67,904 0.002098
普通股 11,874,760,768 99.111574 100,657,901 0.840131 5,786,268 0.048295
合计：
9、 议案名称：关于发行债务融资工具一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,728,519,017 99.812670 10,679,248 0.122120 5,702,565 0.065210
H股 3,152,183,729 97.400727 84,059,474 2.597391 60,904 0.001882
普通股合 11,880,702,746 99.161168 94,738,722 0.790728 5,763,469 0.048104
计：
10、 议案名称：关于 2023 年度对外担保安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,199,466,219 93.762827 539,732,047 6.171963 5,702,564 0.065210
H股 1,499,515,076 46.334183 1,736,728,127 53.663935 60,904 0.001882
普通 9,698,981,295 80.951635 2,276,460,174 19.000261 5,763,468 0.048104
股合
计：
11、 议案名称：关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,737,071,812 99.910473 2,125,454 0.024305 5,703,564 0.065222
H股 3,167,063,203 97.860495 69,180,000 2.137623 60,904 0.001882
普通股合 11,904,135,015 99.356743 71,305,454 0.595144 5,764,468 0.048113
计：
12、 关于公司 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案
12.01 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
H股 3,167,063,203 97.860495 69,180,000 2.137623 60,904 0.001882
普通股合 11,904,136,015 99.356751 71,305,454 0.595145 5,763,468 0.048104
计：
12.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
H股 3,167,063,203 97.860495 69,180,000 2.137623 60,904 0.001882
普通股合 11,904,136,015 99.356751 71,305,454 0.595145 5,763,468 0.048104
计：
12.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
H股 3,167,063,203 97.860495 69,180,000 2.137623 60,904 0.001882
普通股合 11,904,136,015 99.356751 71,305,454 0.595145 5,763,468 0.048104
计：
12.04 议案名称：存续期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
H股 3,167,063,203 97.860495 69,180,000 2.137623 60,904 0.001882
普通股合 11,904,136,015 99.356751 71,305,454 0.595145 5,763,468 0.048104
计：
12.05 议案名称：债券票面利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
H股 3,167,063,203 97.860495 69,180,000 2.137623 60,904 0.001882
普通股合 11,904,136,015 99.356751 71,305,454 0.595145 5,763,468 0.048104
计：
12.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
H股 3,167,063,203 97.860495 69,180,000 2.137623 60,904 0.001882
普通股合 11,904,136,015 99.356751 71,305,454 0.595145 5,763,468 0.048104
计：
12.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,736,785,612 99.907201 2,412,654 0.027589 5,702,564 0.065210
H股 3,167,063,203 97.860495 69,180,000 2.137623 60,904 0.001882
普通股合 11,903,848,815 99.354354 71,592,654 0.597542 5,763,468 0.048104
计：
12.08 议案名称：转股价格的确定和调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
H股 3,167,063,203 97.860495 69,180,000 2.137623 60,904 0.001882
普通股合 11,904,136,015 99.356751 71,305,454 0.595145 5,763,468 0.048104
计：
12.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
H股 3,167,063,203 97.860495 69,180,000 2.137623 60,904 0.001882
普通股合 11,904,136,015 99.356751 71,305,454 0.595145 5,763,468 0.048104
计：
12.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
H股 3,167,063,203 97.860495 69,180,000 2.137623 60,904 0.001882
普通股合 11,904,136,015 99.356751 71,305,454 0.595145 5,763,468 0.048104
计：
12.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
H股 3,167,063,203 97.860495 69,180,000 2.137623 60,904 0.001882
普通股合 11,904,136,015 99.356751 71,305,454 0.595145 5,763,468 0.048104
计：
12.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
H股 3,167,063,203 97.860495 69,180,000 2.137623 60,904 0.001882
普通股合 11,904,136,015 99.356751 71,305,454 0.595145 5,763,468 0.048104
计：
12.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
H股 3,167,063,203 97.860495 69,180,000 2.137623 60,904 0.001882
普通股合 11,904,136,015 99.356751 71,305,454 0.595145 5,763,468 0.048104
计：
12.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
H股 3,167,063,203 97.860495 69,180,000 2.137623 60,904 0.001882
普通股合 11,904,136,015 99.356751 71,305,454 0.595145 5,763,468 0.048104
计：
12.15 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
H股 3,167,063,203 97.860495 69,180,000 2.137623 60,904 0.001882
普通股合 11,904,136,015 99.356751 71,305,454 0.595145 5,763,468 0.048104
计：
12.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
H股 3,167,063,203 97.860495 69,180,000 2.137623 60,904 0.001882
普通股合 11,904,136,015 99.356751 71,305,454 0.595145 5,763,468 0.048104
计：
12.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,739,153,366 99.934276 44,900 0.000514 5,702,564 0.065210
H股 3,232,011,203 99.867352 4,232,000 0.130766 60,904 0.001882
普通股合 11,971,164,569 99.916199 4,276,900 0.035697 5,763,468 0.048104
计：
12.18 议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
H股 3,167,063,203 97.860495 69,180,000 2.137623 60,904 0.001882
普通股合 11,904,136,015 99.356751 71,305,454 0.595145 5,763,468 0.048104
计：
12.19 议案名称：募集资金的存管
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,739,153,366 99.934276 44,900 0.000514 5,702,564 0.065210
H股 3,232,011,203 99.867352 4,232,000 0.130766 60,904 0.001882
普通股合 11,971,164,569 99.916199 4,276,900 0.035697 5,763,468 0.048104
计：
12.20 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
H股 3,167,063,203 97.860495 69,180,000 2.137623 60,904 0.001882
普通股合 11,904,136,015 99.356751 71,305,454 0.595145 5,763,468 0.048104
计：
12.21 议案名称：本次发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
H股 3,167,063,203 97.860495 69,180,000 2.137623 60,904 0.001882
普通股合 11,904,136,015 99.356751 71,305,454 0.595145 5,763,468 0.048104
计：
13、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的论证分析报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
H股 3,167,063,203 97.860495 69,180,000 2.137623 60,904 0.001882
普通股合 11,904,136,015 99.356751 71,305,454 0.595145 5,763,468 0.048104
计：
14、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
H股 3,167,063,203 97.860495 69,180,000 2.137623 60,904 0.001882
普通股合 11,904,136,015 99.356751 71,305,454 0.595145 5,763,468 0.048104
计：
15、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性
分析报告（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,739,153,366 99.934276 44,900 0.000514 5,702,564 0.065210
H股 3,232,011,203 99.867352 4,232,000 0.130766 60,904 0.001882
普通股合 11,971,164,569 99.916199 4,276,900 0.035697 5,763,468 0.048104
计：
16、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,739,153,366 99.934276 44,900 0.000514 5,702,564 0.065210
H股 3,232,011,203 99.867352 4,232,000 0.130766 60,904 0.001882
普通股合 11,971,164,569 99.916199 4,276,900 0.035697 5,763,468 0.048104
计：
17、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的填补
措施及相关主体承诺（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
H股 3,167,063,203 97.860495 69,180,000 2.137623 60,904 0.001882
普通股合 11,904,136,015 99.356751 71,305,454 0.595145 5,763,468 0.048104
计：
18、 议案名称：关于制定公司 A 股可转换公司债券债券持有人会议规则的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
H股 3,167,063,203 97.860495 69,180,000 2.137623 60,904 0.001882
普通股合 11,904,136,015 99.356751 71,305,454 0.595145 5,763,468 0.048104
计：
19、 议案名称：关于公司关连人士可能参与认购本次公开发行 A 股可转换公
司债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,578,264,899 99.686233 2,412,654 0.093283 5,702,564 0.220484
H股 3,167,063,203 97.860495 69,180,000 2.137623 60,904 0.001882
普通股合 5,745,328,102 98.671470 71,592,654 1.229547 5,763,468 0.098983
计：
20、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公
司本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
H股 3,167,063,203 97.860495 69,180,000 2.137623 60,904 0.001882
普通股合 11,904,136,015 99.356751 71,305,454 0.595145 5,763,468 0.048104
计：
2023 年第一次 A 股类别股东大会
1、 关于公司 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案
1.01 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类
型
A 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
股
1.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类
型
A 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
股
1.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类
型
A 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
股
1.04 议案名称：存续期限
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类
型
A 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
股
1.05 议案名称：债券票面利率
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类
型
A 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
股
1.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类
型
A 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
股
1.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类
型
A 8,736,785,612 99.907201 2,412,654 0.027589 5,702,564 0.065210
股
1.08 议案名称：转股价格的确定和调整
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类
型
A 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
股
1.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类
型
A 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
股
1.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类
型
A 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
股
1.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类
型
A 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
股
1.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类
型
A 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
股
1.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类
型
A 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
股
1.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类
型
A 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
股
1.15 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类
型
A 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
股
1.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类
型
A 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
股
1.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,739,153,366 99.934276 44,900 0.000514 5,702,564 0.065210
1.18 议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类
型
A 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
股
1.19 议案名称：募集资金的存管
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,739,153,366 99.934276 44,900 0.000514 5,702,564 0.065210
1.20 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类
型
A 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
股
1.21 议案名称：本次发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类
型
A 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
股
2、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类
型
A 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
股
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本
次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类
型
A 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
股
2023 年第一次 H 股类别股东大会
1、 关于公司 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案
1.01 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 3,148,115,403 97.804849 70,596,000 2.193259 60,904 0.001892
1.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 3,148,115,403 97.804849 70,596,000 2.193259 60,904 0.001892
1.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 3,148,115,403 97.804849 70,596,000 2.193259 60,904 0.001892
1.04 议案名称：存续期限
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 3,148,115,403 97.804849 70,596,000 2.193259 60,904 0.001892
1.05 议案名称：债券票面利率
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 3,148,115,403 97.804849 70,596,000 2.193259 60,904 0.001892
1.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 3,148,115,403 97.804849 70,596,000 2.193259 60,904 0.001892
1.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 3,148,115,403 97.804849 70,596,000 2.193259 60,904 0.001892
1.08 议案名称：转股价格的确定和调整
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 3,148,115,403 97.804849 70,596,000 2.193259 60,904 0.001892
1.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 3,148,115,403 97.804849 70,596,000 2.193259 60,904 0.001892
1.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 3,148,115,403 97.804849 70,596,000 2.193259 60,904 0.001892
1.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 3,148,115,403 97.804849 70,596,000 2.193259 60,904 0.001892
1.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 3,148,115,403 97.804849 70,596,000 2.193259 60,904 0.001892
1.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 3,148,115,403 97.804849 70,596,000 2.193259 60,904 0.001892
1.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 3,148,115,403 97.804849 70,596,000 2.193259 60,904 0.001892
1.15 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 3,148,115,403 97.804849 70,596,000 2.193259 60,904 0.001892
1.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 3,148,115,403 97.804849 70,596,000 2.193259 60,904 0.001892
1.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 3,213,063,403 99.822637 5,648,000 0.175471 60,904 0.001892
1.18 议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 3,148,115,403 97.804849 70,596,000 2.193259 60,904 0.001892
1.19 议案名称：募集资金的存管
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 3,213,063,403 99.822637 5,648,000 0.175471 60,904 0.001892
1.20 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 3,148,115,403 97.804849 70,596,000 2.193259 60,904 0.001892
1.21 议案名称：本次发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 3,148,115,403 97.804849 70,596,000 2.193259 60,904 0.001892
2、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 3,148,115,403 97.804849 70,596,000 2.193259 60,904 0.001892
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本
次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 3,148,115,403 97.804849 70,596,000 2.193259 60,904 0.001892
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 6,083,517,704 100 0 0 0 0
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股东 2,655,340,962 99.622358 357,100 0.013398 9,708,598 0.364245
其中:市值
50 万以下普
通股股东 1,179,223,971 99.991063 69,900 0.005927 35,500 0.003010
市值 50 万以
上普通股股
东 1,476,116,991 99.329759 287,200 0.019326 9,673,098 0.650915
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 公司 2022 年度利润分配方 8,738,858,666 99.930906 357,100 0.004084 5,685,064 0.065010
案
7 关于第七届执行董事、监 8,737,557,566 99.916028 1,644,900 0.018810 5,698,364 0.065162
事会主席 2022 年度薪酬计
发方案的议案
8 关于续聘 2023 年度审计机 8,724,547,644 99.767257 14,634,822 0.167353 5,718,364 0.065391
构的议案
10 关于 2023 年度对外担保安 8,199,466,219 93.762827 539,732,04 6.171963 5,702,564 0.065210
排的议案 7
11 关于公司符合公开发行 A 8,737,071,812 99.910473 2,125,454 0.024305 5,703,564 0.065222
股可转换公司债券条件的
议案
12.01 本次发行证券的种类 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
12.02 发行规模 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
12.03 票面金额和发行价格 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
12.04 存续期限 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
12.05 债券票面利率 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
12.06 还本付息的期限和方式 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
12.07 转股期限 8,736,785,612 99.907201 2,412,654 0.027589 5,702,564 0.065210
12.08 转股价格的确定和调整 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
12.09 转股价格向下修正条款 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
12.10 转股股数确定方式以及转 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
股时不足一股金额的处理
方法
12.11 赎回条款 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
12.12 回售条款 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
12.13 转股年度有关股利的归属 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
12.14 发行方式及发行对象 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
12.15 向原股东配售的安排 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
12.16 债券持有人会议相关事项 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
12.17 本次募集资金用途 8,739,153,366 99.934276 44,900 0.000513 5,702,564 0.065210
12.18 评级事项 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
12.19 募集资金的存管 8,739,153,366 99.934276 44,900 0.000513 5,702,564 0.065210
12.20 担保事项 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
12.21 本次发行决议的有效期限 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
13 关于公司公开发行 A 股可 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
转换公司债券方案的论证
分析报告的议案
14 关于公司公开发行 A 股可 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
转换公司债券预案（修订
稿）的议案
15 关于公司公开发行 A 股可 8,739,153,366 99.934276 44,900 0.000513 5,702,564 0.065210
转换公司债券募集资金使
用可行性分析报告（修订
稿）的议案
16 关于公司前次募集资金使 8,739,153,366 99.934276 44,900 0.000513 5,702,564 0.065210
用情况报告的议案
17 关于公司公开发行 A 股可 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
转换公司债券摊薄即期回
报的填补措施及相关主体
承诺（修订稿）的议案
18 关于制定公司 A 股可转换 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
公司债券债券持有人会议
规则的议案
19 关于公司关连人士可能参 2,578,264,899 99.686233 2,412,654 0.093283 5,702,564 0.220484
与认购本次公开发行 A 股
可转换公司债券的议案
20 关于提请股东大会授权董 8,737,072,812 99.910485 2,125,454 0.024305 5,702,564 0.065210
事会或董事会授权人士全
权办理公司本次公开发行
A 股可转换公司债券相关
事宜的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
2022 年年度股东大会议案 9、10、12、13、14、19、20 为特别决议案，经出席
本次股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过，其他议案为普通决议案，
经出席本次股东大会所持有效表决权二分之一以上同意票通过。
2023 年第一次 A 股类别股东大会、2023 年第一次 H 股类别股东大会会审议的议
案为特别决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：蒋方斌、林涵
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次年度会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股类别会议的召集、
召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《自律监管指引第 1 号》和《公
司章程》的规定，本次年度会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股类别会议召集人
和出席会议人员均具有合法资格，本次年度会议、本次 A 股类别会议和本次 H
股类别会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 26 日
