证券代码：601901       证券简称：方正证券    公告编号：2019-011


                      方正证券股份有限公司
             第三届董事会第二十一次会议决议公告

   公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    公司第三届董事会第二十一次会议于 2019 年 1 月 23 日以现场、

视频加电话会议的方式召开，现场会议设在北京市西城区丰盛胡同

28 号太平洋保险大厦 11 层会议室。出席会议的董事应到 9 名，现场

出席的董事有高利先生、何亚刚先生，在北京以视频方式参会的董事

有施华先生、廖航女士，电话参会的董事有汪辉文先生、胡滨先生、

叶林先生、李明高先生和吕文栋先生。列席现场会议的有监事会主席

雍苹女士、监事徐国华先生、董事会秘书熊郁柳女士和部分高级管理

人员，监事曾毅先生已被暂停职务未列席会议。本次会议的召集、召

开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

    本次会议由董事长施华先生召集和主持。经审议，本次会议形成

如下决议：

    一、审议通过了《关于 2018 年年度计提资产减值准备的议案》

    根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，董事会同意

公司及子公司对 2018 年度存在减值迹象的资产（范围包括融出资金、

买入返售金融资产和可供出售金融资产等）计提减值准备共计人民币

                                 1/3
47,001.34 万元。详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证

券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于明确公司回购股份用途及具体实施方案的

议案》

    董事会同意明确公司回购股份用途及具体实施方案如下：

    (一)回购股份的用途

    明确为：本次回购股份为维护公司价值及股东权益所必需，回购

的全部股份将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》

的规定出售。

    （二）回购股份的数量

    明 确 为 ： 本 次 计 划 回 购 股 份 的 数 量 为 12,000,000 股 至

24,000,000 股，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的

股份数量为准。

    （三）回购股份的期限

    明确为：实施本次回购股份期限为自本次董事会审议通过之日起

不超过 3 个月，同时不超过 2018 年第三次临时股东大会决议之日起

6 个月。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场

情况择机作出回购决策并予以实施。

    1.如果在此期限内回购资金使用金额或回购股份规模两者之一
达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。
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    2.如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议
终止之日起提前届满。

    3.回购期限内，如公司股票价格持续超出回购股份的价格区间的，
则本次回购股份自本次董事会审议通过之日起满 3 个月自动终止。

    除上述事项外，公司原回购股份方案内容不变。

    具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》
《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《关于公司回购股份进展的公告》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于为中国民族证券提供净资本担保承诺的议

案》
    董事会同意为中国民族证券有限责任公司（以下简称“中国民族
证券”）提供 10 亿元人民币的净资本担保承诺，承诺期限为一年，自
中国民族证券完成减少注册资本的工商变更登记之日起生效；同时授
权公司执行委员会根据中国民族证券的实际经营情况在前述额度内
办理本次净资本担保承诺具体事宜。详见与本公告同日刊登在《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的《关于为全资子公司中国民族证
券提供净资本担保承诺的公告》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                    方正证券股份有限公司董事会

                                           2019年1月24日
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