证券代码：601901             证券简称：方正证券              公告编号：2020-071



                         方正证券股份有限公司
                 第四届董事会第九次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第四届董事会第九次会议于 2020 年 9 月 29 日以现场、视频及电话相结
合的方式召开，现场会议设在北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 11 层
会议室。本次会议的通知和会议资料于 2020 年 9 月 28 日以电子邮件方式发出，
全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次会议由董事长施华先生召集和
主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（施华先生、廖航女士因工作原因以
视频方式参会，何亚刚先生、高利先生、汪辉文先生、胡滨先生、叶林先生、李
明高先生、吕文栋先生因工作原因以电话方式参会），公司 3 名监事、董事会秘书
及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公
司《章程》的有关规定。
    经审议，本次会议形成如下决议：
    审议通过了《关于增加全资子公司方正香港金控注册资本金的议案》
    董事会同意公司向方正证券（香港）金融控股有限公司（简称“方正香港金
控”）增资不超过 3.5 亿元人民币，并授权公司执行委员会择机实施增资并办理与
增资相关的事宜。具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对
全资子公司方正香港金控增资的公告》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                                   方正证券股份有限公司董事会
                                                             2020 年 9 月 30 日