证券代码：601901             证券简称：方正证券           公告编号：2022-039



                        方正证券股份有限公司
              第四届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    公司第四届董事会第二十五次会议于 2022 年 10 月 27 日以现场、视频及电话
相结合的方式召开，现场会议设在北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心
A 座 19 层会议室。本次会议的通知和会议资料于 2022 年 10 月 17 日以电子邮件方
式发出。本次会议由董事长施华先生召集和主持，应出席董事 8 名，实际出席董事

8 名（施华先生因工作原因以视频方式参会，何亚刚先生现场参会，栾芃先生、胡
滨先生、汪辉文先生、曹诗男女士、李明高先生、吕文栋先生因工作原因以电话方
式参会），公司 3 名监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符
合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
    经审议，本次会议形成如下决议：
    一、审议通过了《2022 年第三季度报告》
    公司《2022 年第三季度报告》与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于修订公司<稽核监察工作管理办法>的议案》
    董事会同意修订公司《稽核监察工作管理办法》。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。


                                                   方正证券股份有限公司董事会
                                                             2022 年 10 月 28 日