证券代码：601908           证券简称：京运通          公告编号：临 2020-026



                     北京京运通科技股份有限公司
                 第四届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次
会议于 2020 年 5 月 26 日在公司 302 会议室召开。会议通知已于 2020 年 5 月 21
日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监
事会主席王峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
   会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司 2020 年度非公
开发行股票预案（修订稿）的议案》。
    内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司 2020 年度非公
开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。
    内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司本次非公开发
行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。
    详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn。


   特此公告。


                                        北京京运通科技股份有限公司监事会
                                                  2020 年 5 月 26 日