证券代码：601908             证券简称：京运通       公告编号：临 2020-063



                     北京京运通科技股份有限公司

                第四届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四
次会议于 2020 年 11 月 9 日在公司 302 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次
会议通知已于 2020 年 11 月 4 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯
焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。
    会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于投资建设 24GW 单
晶项目的议案》。
    详见公司于 2020 年 11 月 5 日刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》《证
券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的公告《关于投资建设
24GW 单晶项目的公告》。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于预计对外提供担保
的议案》。
    详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于提请召开 2020 年第
二次临时股东大会的议案》。
    详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn。


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特此公告。


                 北京京运通科技股份有限公司董事会
                         2020 年 11 月 9 日




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