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公司公告

京运通:京运通关于董事会换届选举的公告2021-03-26  

                        证券代码:601908          证券简称:京运通         公告编号:临 2021-029



                    北京京运通科技股份有限公司

                     关于董事会换届选举的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期将届
满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,经公司提名委
员会审核,公司董事会提名冯焕培先生、朱仁德先生、冯震坤先生、关树军先生、
李人洁女士、张国铭先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,提名郑利民先
生、江轩宇先生、赵磊先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
   三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系,具备法律、法规要求的独
立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。
   公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的
议案》。董事会换届选举需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
  (董事候选人简历详见附件)


   特此公告。
                                    北京京运通科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 3 月 25 日
附件:

                     北京京运通科技股份有限公司

                     第五届董事会董事候选人简历
   1、冯焕培先生,中国国籍,1966 年出生,最近五年一直在本公司工作,现
任本公司董事长兼总经理,兼任部分子公司董事长、执行董事、董事、经理以及
山东晶导微电子股份有限公司董事、无锡盛利鑫投资管理有限公司董事、北京融
和晟源售电有限公司董事、北京苏商投资股份有限公司董事等职务;系本公司实
际控制人之一,直接持有本公司 409,998,668 股股份,并持有北京京运通达兴科
技投资有限公司 94.67%的股权,北京京运通达兴科技投资有限公司直接持有本
公司 680,100,000 股股份。冯焕培先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。


   2、朱仁德先生,中国国籍,1963 年出生,国家级建造师,最近五年一直在
本公司工作,现任本公司董事、副总经理,兼任部分子公司监事,任无锡盛利鑫
投资管理有限公司监事;系本公司实际控制人之一冯焕培先生的姐夫,持有本公
司 1,236,288 股股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。


   3、冯震坤先生,中国国籍,1989 年出生,本科学历,最近五年在星空电讯
科技(北京)股份有限公司、北京彩虹蔓樾传媒科技有限公司任职,现任本公司
董事、副总经理,兼任部分子公司执行董事、副董事长、董事或者经理等职务,
任本公司控股股东京运通达兴执行董事,任星空电讯科技(北京)股份有限公司
监事会主席、北京彩虹蔓樾传媒科技有限公司经理、执行董事;系本公司实际控
制人冯焕培、范朝霞夫妇之子,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。


   4、关树军先生,中国国籍,1978 年出生,最近五年一直在本公司工作,曾
任制造二部部长、公司监事,现任本公司董事、副总经理,乐山市京运通新材料
科技有限公司总经理;与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有
本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


   5、李人洁女士,中国国籍,1971 年出生,工商管理硕士,曾任普凯投资基
金合伙人,浙江民营企业联合投资股份有限公司管理合伙人,现任上海欢粹财务
咨询有限公司经理及执行董事、上海中南茂创投资有限公司董事长、本公司董事;
与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


   6、张国铭先生,中国国籍,1964 年出生,硕士,曾任北京七星华创集成电
路装备有限公司董事长、Sevenstar Electronics,Inc.董事长、北京七星华创流量计
有限公司执行董事、北京北方华创微电子装备有限公司董事、北方华创科技集团
股份有限公司副总经理等;现任上海华虹(集团)有限公司董事、合肥芯碁微电
子装备股份有限公司独立董事、华海清科股份有限公司董事及总经理、上海集成
电路装备材料产业创新中心有限公司董事、本公司董事;与本公司控股股东及实
际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。


   7、郑利民先生,中国国籍,1956 年出生,高级工程师,最近五年曾在北京
七星华电科技集团有限责任公司工作,现为“极大规模集成电路制造装备及成套
工艺”重大专项实施管理办公室特聘专家,并担任北京电子制造装备行业协会常
务副秘书长,任北京七星华盛电子机械有限责任公司董事长、本公司独立董事;
与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


   8、江轩宇先生,中国国籍,1986 年出生,会计学博士,最近五年一直在中
央财经大学工作,现任中央财经大学管理会计系副系主任;与本公司控股股东及
实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。
   9、赵磊先生,中国国籍,1977 年出生,国际商法硕士,最近五年一直在北
京市君泽君律师事务所工作,现任北京市君泽君律师事务所合伙人;与本公司控
股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。