证券代码：601908           证券简称：京运通          公告编号：临 2021-075



                       北京京运通科技股份有限公司

                   第五届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会
议于 2021 年 12 月 7 日在公司 302 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议
因情况紧急，由董事长提议召开临时会议。本次会议通知已于 2021 年 12 月 3
日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公
司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召
开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于投资建设乐山二期
22GW 单晶拉棒、切片项目的议案》。
    详细公告《关于投资建设乐山二期 22GW 单晶拉棒、切片项目的公告》刊
载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于增加为子公司提供
预计担保额度的议案》。
    详细公告《关于增加为子公司提供预计担保额度的公告》刊载于指定信息披
露媒体《中国证券报》 证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于全资子公司签订销
售框架合同的议案》。
    详细公告《关于全资子公司签订销售框架合同的公告》刊载于指定信息披露
媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于提请召开 2021 年第
                                     1
二次临时股东大会的议案》。
    详细公告《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》刊载于指定信息
披露媒体《中国证券报》 证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。


    特此公告。


                                         北京京运通科技股份有限公司董事会
                                                 2021 年 12 月 7 日




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