证券代码：601908         证券简称：京运通       公告编号：临 2022-017


                     北京京运通科技股份有限公司

                          关于补选董事的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12
月 7 日收到公司董事、副总经理朱仁德先生提交的书面辞职报告。朱仁德先生因
年龄原因申请辞去其担任的公司董事及战略委员会委员、副总经理职务（详见公
司公告：临 2021-081）。
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，2022 年 3 月
28 日，经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意提名吴振海先生为公司第
五届董事会董事候选人（简历见附件），公司于同日召开了第五届董事会第八次
会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。公司独立董事就上述事项发表了同
意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。候选董事任期自股东大会审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。


    特此公告。


                                       北京京运通科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 3 月 29 日
    附件：
    吴振海先生，中国国籍，1975 年出生，硕士学历，注册会计师，高级会计
师，税务师。2012 年 4 月加入公司，现任公司财务负责人；与本公司控股股东
及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。