证券代码：601908           证券简称：京运通          公告编号：临 2022-034



                       北京京运通科技股份有限公司
                   第五届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会
议于 2022 年 8 月 10 日在公司 302 会议室召开。会议通知已于 2022 年 8 月 5 日
以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事
会主席王峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
   会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于募集资金投资项目
变更及延期的议案》。
    详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    经审核，监事会认为：本次募投项目变更及延期，符合公司当前所处行业状
况，是结合公司产品市场需求及战略布局需要、并综合考虑募投项目实际实施情
况后作出的谨慎决定，符合公司和全体股东利益，其决策程序符合相关法律法规
和《公司章程》的有关规定，同意公司募投项目变更及延期。
    本议案需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。


   特此公告。


                                        北京京运通科技股份有限公司监事会
                                                  2022 年 8 月 10 日