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公司公告

京运通:独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可2023-04-28  

                                       北京京运通科技股份有限公司独立董事

       关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可


    根据《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》《上海证券交
易所股票上市规则》等有关规定,我们作为北京京运通科技股份有限公司(以下
简称“公司”)的独立董事,对公司第五届董事会第十六次会议相关事项进行了
事前核查。
    一、关于聘请会计师事务所的事前认可
    基于对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)专
业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况的充分了解和审查,我们认为
天职国际具备必需的专业知识和相关的工作经验,能够恪尽职守,遵循独立、客
观、公正的执业准则,从专业角度维护公司与股东利益;我们同意续聘天职国际
为公司 2023 年度审计机构,并提交公司董事会审议。
    二、关于公司 2022 年度利润分配预案的事前认可
    公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律法规的要求,充分考虑了公司未
来资金需求和目前实际情况,符合公司未来发展规划,有利于维护股东的长远利
益,不存在损害中小股东权益的情况。我们同意公司 2022 年度不进行利润分配,
也不实施资本公积金转增股本,并同意将该议案提交公司董事会审议。
(此页无正文,为《北京京运通科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第
十六次会议相关事项的事前认可》之签字页。)


   独立董事:




        郑利民                    赵   磊                     江轩宇


                                                         年     月     日