证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2019-015
江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于 2018 年度日常性关联交
易执行情况与 2019 年度日常性关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“本公司”或“凤凰传媒”）
第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司 2018 年度日常性关
联交易执行情况与 2019 年度日常性关联交易预计情况的议案》。本议案
尚需提交公司股东大会审议。
本公司在报告期内由于出版物的纸张和部分印刷环节仍保留在控股股东
江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”），为满足日常
经营需要，报告期内本公司与凤凰集团部分下属子公司进行纸张采购、接
受印刷加工服务。根据本公司与凤凰集团签署的《商品与服务交易框架协
议》，上述日常关联交易按照"公平自愿、互惠互利"的原则进行，交易价
格公允合理，不影响上市公司的独立性。
公司向凤凰集团转让印刷业务资产，增加了凤凰集团与公司关于印刷业务
的日常关联交易。详见 2018 年 4 月 28 日刊登于《上海证券报》、《证券
时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒
关于关于向控股股东凤凰集团出售印刷业务资产暨关联交易的的公告》
（2018-013）。
一、2018年度日常性关联交易执行情况
经凤凰传媒 2018 年度股东大会审定，凤凰传媒及其下属子（分）公司（以
下简称“公司”）与控股股东凤凰集团及其子公司 2018 年除金融服务以外日常
性关联交易总额预计 10.53 亿元。其中，采购商品或接受劳务为 10.06 亿元，
销售货物或提供劳务 1168 万元，房屋租赁 3547 万元。
根据天衡会计师事务所审定的 2018 年度财务会计报告，公司 2018 年度除
1
金融服务以外实际发生与控股凤凰集团及其子公司的日常性关联交易总额为
9.20 亿元，其中：关联货物采购和接受劳务为 8.56 亿元，关联货物销售和提
供劳务 1715.84 万元，关联租赁 4683.12 万元。
2018 年度日常性关联交易执行情况明细表及差异较大项目变动原因如下：
单位：万元 币种：人民币
关联交易类 上年（前次） 上年（前次）实 预计金额与实际发生
别 关联人 预计金额 际发生金额 差异较大的原因
江苏凤凰国际文化中心 1400 1815.46 实际接受劳务量增加
江苏凤凰台饭店有限公司 350 335.91
江苏凤凰文化贸易集团有限公司 70000 66054.80
江苏凤凰艺术有限公司 3 2.34
江苏凤凰印务有限公司 1600 1553.31
江苏凤凰制版有限公司 550 652.42 实际交易量增加
江苏凤凰资产管理有限责任公司 25 2.09 实际交易量减少
江苏省京华大酒店 25 54.98 实际接受劳务量增加
向关联人采
江苏新广联科技股份有限公司 3200 2137.11 实际光盘交易量减少
购商品/接
江苏新图进出口公司 1800 1646.07
受劳务
四川凤凰酒业有限公司 1500 1379.63
扬州光彩印务有限责任公司 50 0.00 实际未发生
江苏现代快报电子商务有限公司 0 402.03
江苏苏创信息服务中心 0 98.41
南京凤凰康轩文化咨询有限公司 700 0.00 关联方范围变化
江苏凤凰新华印务有限公司 18800 9169.50 关联方范围变化
江苏凤凰数码印务有限公司 600 264.00 关联方范围变化
小计 100603 85568.06
江苏凤凰出版传媒集团有限公司
410 23.16
(江苏省出版总社) 实际销售量减少
江苏凤凰国际文化中心 2 0.26
江苏凤凰台饭店有限公司 10 0.00
江苏凤凰文化贸易集团有限公司 0 928.64 实际销售量增加
江苏凤凰艺术有限公司 5 3.18
向关联人销 非经常性印刷辅助材
0 68.64
售货物/提 江苏凤凰印务有限公司 料销售增加
供劳务 江苏凤凰制版有限公司 10 26.03
江苏新图进出口公司 50 24.48
四川凤凰酒业有限公司 20 20.09
北京凤凰联动文化传媒有限公司 300 239.15
江苏凤凰置业投资股份有限公司 30 150.96 新增图书服务交易
江苏凤凰资产管理有限责任公司 8 2.99
江苏凤凰出版传媒集团财务有限 60 40.37
2
关联交易类 上年（前次） 上年（前次）实 预计金额与实际发生
别 关联人 预计金额 际发生金额 差异较大的原因
公司
教育集成硬件销售减
250 121.65
江苏新广联科技股份有限公司 少
扬州光彩印务有限责任公司 10 0.00
江苏苏创信息服务中心 0 3.88
江苏凤凰新华印务有限公司 3 62.35 新增招标项目
江苏凤凰数码印务有限公司 0 0.00
小计 1168 1715.84
江苏凤凰出版传媒集团有限公司
2800 3925.69
(江苏省出版总社) 新增租赁合同
江苏凤凰国际文化中心 52 60.86
江苏凤凰台饭店有限公司 0 64.84 新增租赁合同
向关联人租 江苏凤凰文化贸易集团有限公司 55 59.08
赁房屋 江苏凤凰印务有限公司 0 0.00
江苏凤凰资产管理有限责任公司 235 192.68
江苏新华印刷厂 0 8.32 新增租赁合同
扬州光彩印务有限责任公司 25 0.00 租赁合同终止
江苏凤凰新华印务有限公司 360 350.62
小计 3527 4662.09
江苏凤凰文化贸易集团有限公司 20 0.00
向关联人出
租房屋 江苏凤凰制版有限公司 0 14.29
江苏凤凰置业投资股份有限公司 0 6.75
小计 20 21.04
合计 105318 91967.02
2、凤凰集团控股子公司江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司（以下简称
“财务公司”）为凤凰传媒提供相关金融服务。2018 年交易情况如下：
（1）凤凰传媒在财务公司日最高存款余额（包括应计利息及手续费）67.99
亿元。
（2）财务公司向凤凰传媒提供的综合授信额度的日最高使用余额(包括所
支付的服务费用或利息支出)为 0.23 亿元。
二、2019年度日常性关联交易的预计情况
1、凤凰传媒及其下属子（分）公司与控股股东凤凰集团及其子公司 2019
年除金融服务以外日常性关联交易总额预计为 10.36 亿元，基本情况如下：
3
单位：人民币元
按产品或 2019 年度 2018 年度
关联交
劳务等进 关联人
易类别 预计合同总金额 预计合同总金额 实际合同总金额
一步划分
销售商 图书及其 凤凰出版传
品及提 他产品销 媒集团及所 20,290,000.00 11,680,000.00 17,158,376.24
供劳务 售 属企业
采购商 印刷委托 凤凰出版传
品及接 加工及材 媒集团及所 963,250,000.00 1,006,030,000.00 855,680,563.09
受劳务 料采购 属企业
凤凰出版传
关联租 房屋承租
媒集团及所 52,520,000.00 35,270,000.00 46,620,880.10
赁 方
属企业
凤凰出版传
关联租 房屋租赁
媒集团及所 0 200,000.00 210,357.14
赁 方
属企业
合 计 1,036,060,000.00 1,053,180,000.00 919,670,176.57
2019 年度日常性关联交易预计情况与 2018 年实际发生额对比情况表如
下：
单位：万元 币种：人民币
本年年初至 本次预计金
披露日与关 额与上年实
关联 占同类 联人累计已 占同类 际发生金额
交易 本次预 业务比 发生的交易 上年实际 业务比 差异较大的
类别 关联人 计金额 例（%） 金额 发生金额 例（％） 原因
江苏凤凰国际文化中
1900 1.97 371.15 1815.46 2.12
心
江苏凤凰台饭店有限
330 0.34 80.82 335.91 0.39
公司
江苏凤凰文化贸易集
向 关 70000 72.67 14415.91 66054.80 77.20
团有限公司
联 人 江苏凤凰艺术有限公
采 购 3 0.00 0.00 2.34 0.00
司
商品/ 江苏凤凰印务有限公
接 受 1600 1.66 412.09 1553.31 1.82
司
劳务 江苏凤凰制版有限公
700 0.73 87.72 652.42 0.76
司
江苏凤凰资产管理有
2 0.00 0.00 2.09 0.00
限责任公司
江苏省京华大酒店 60 0.06 0.00 54.98 0.06
4
本年年初至 本次预计金
披露日与关 额与上年实
关联 占同类 联人累计已 占同类 际发生金额
交易 本次预 业务比 发生的交易 上年实际 业务比 差异较大的
类别 关联人 计金额 例（%） 金额 发生金额 例（％） 原因
江苏新广联科技股份
2200 2.28 185.43 2137.11 2.50
有限公司
江苏新图进出口公司 1600 1.66 757.56 1646.07 1.92
四川凤凰酒业有限公
1400 1.45 0.00 1379.63 1.61
司
江苏现代快报电子商 非经常性采
30 0.03 0.00 402.03 0.47
务有限公司 购
江苏苏创信息服务中
100 0.10 3.15 98.41 0.12
心
江苏凤凰新华印务有 关联方范围
16000 16.61 2232.31 9169.50 10.72
限公司 变化
江苏凤凰数码印务有 关联方范围
400 0.42 29.69 264.00 0.31
限公司 变化
小计 96325 100.00 18575.83 85568.06 100.00
江苏凤凰出版传媒集
团有限公司(江苏省 50 2.46 0.00 23.16 1.35 预计交易量
出版总社) 减少
江苏凤凰国际文化中
1 0.05 0.00 0.26 0.02
心
江苏凤凰文化贸易集 预计交易量
1300 64.07 87.99 928.64 54.12
团有限公司 增加
江苏凤凰艺术有限公
5 0.25 0.11 3.18 0.19
司
江苏凤凰印务有限公
向 关 0 0.00 0.00 68.64 4.00
司
联 人
江苏凤凰制版有限公
销 售 3 0.15 0.00 26.03 1.52
司
货物/
江苏新图进出口公司 50 2.46 33.18 24.48 1.43
提 供
劳务 四川凤凰酒业有限公
20 0.99 0.00 20.09 1.17
司
北京凤凰联动文化传
250 12.32 0.00 239.15 13.94
媒有限公司
江苏凤凰置业投资股 非经常性销
100 4.93 0.00 150.96 8.80
份有限公司 售
江苏凤凰资产管理有
5 0.25 0.00 2.99 0.17
限责任公司
江苏凤凰出版传媒集
50 2.46 0.00 40.37 2.35
团财务有限公司
5
本年年初至 本次预计金
披露日与关 额与上年实
关联 占同类 联人累计已 占同类 际发生金额
交易 本次预 业务比 发生的交易 上年实际 业务比 差异较大的
类别 关联人 计金额 例（%） 金额 发生金额 例（％） 原因
江苏新广联科技股份
100 4.93 0.00 121.65 7.09
有限公司
江苏苏创信息服务中
0 0.00 0.00 3.88 0.23
心
江苏凤凰新华印务有
95 4.68 0.00 62.35 3.63
限公司
小计 2029 100.00 121.28 1715.84 100.00
江苏凤凰出版传媒集
团有限公司(江苏省 4500 85.68 389.64 3925.69 84.20
出版总社)
江苏凤凰国际文化中
65 1.24 13.70 60.86 1.31
心
江苏凤凰台饭店有限
向关 65 1.24 0.00 64.84 1.39
公司
联人
江苏凤凰文化贸易集
租赁 62 1.18 34.15 59.08 1.27
团有限公司
房屋
江苏凤凰资产管理有
200 3.81 0.00 192.68 4.13
限责任公司
江苏新华印刷厂 0 0.00 0.00 8.32 0.18
江苏凤凰新华印务有
360 6.85 0.00 350.62 7.52
限公司
小计 5252 100.00 437.49 4662.09 100.00
江苏凤凰制版有限公 关联方范围
0 0 0.00 14.29 67.92
向 关 司 变化
联 人 江苏凤凰置业投资股 租赁合同终
0 0 0.00 6.75 32.08
出 租 份有限公司 止
房屋
0 0 0.00 21.04 100.00
小计
合计 103606 19134.60 91967.02
2、凤凰集团控股子公司江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司（以下简称
“财务公司”）为凤凰传媒提供相关金融服务。2019 年交易限额预计如下：
（1）凤凰传媒在财务公司每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）
不超过 95 亿元（含本数）。但财务公司向凤凰传媒发放贷款的，该贷款余额
的存放可不受此限。
（2）财务公司向凤凰传媒提供的综合授信额度的每日使用余额(包括所支
6
付的服务费用或利息支出)不超过人民币合计 95 亿元（含本数）。
（3）财务公司为本公司（含控股子公司）提供的委托贷款业务规模不超
过 10 亿元，委托投资业务规模不超过 50 亿元。
3、主要关联方情况介绍
（1）江苏凤凰出版传媒集团有限公司
公司住所：南京市中央路 165 号
注册资本：150,000 万元
经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、企业托管、资产重
组、实物租赁，省政府授权的其它业务。
关联关系：公司控股股东。
（2）江苏凤凰文化贸易集团有限公司
公司住所：南京市中央路 276-1 号
注册资本：15,905.2 万元
经营范围：许可经营项目：汽车运输、代理货物运输保险、企业财产保险。
一般经营项目：纸、纸制品、木浆、化纤浆粨、印刷工业专用设备、印刷器材、
电子产品及通信设备、化工原料及产品、建筑材料、装饰材料、钢材、文化办
公机械、百货、机电产品、机械设备、有色金属、汽车销售，电子照排，仓储。
自营和代理各类商品和技术的进出口。会议及展览服务、物业管理。
关联关系：同受公司控股股东控制。
（3）江苏凤凰资产管理有限公司
公司住所：南京市百子亭 34 号
注册资本：1 0,000 万元
经营范围：资产管理，物业管理，房产租赁，对外投资，培训信息咨询，
日用百货的销售，人才培训，设计、制作、代理各类广告。
关联关系：同受公司控股股东控制。
（4）江苏新广联科技股份有限公司
公司住所：江苏省无锡市锡山经济开发区团结北路 18 号
注册资本：31500 万元
7
经营范围：光电科技研究、咨询、服务；自营和代理各类商品及技术的进
出口业务（国家限定公司经营和国际禁止进出口的商品及技术除外）；外存储
设备及部件、数码学习机经及配件、电子及光电子器件的生产与销售；纸制品
的销售；光电器具封装；普通货运；从事只读类光盘复制，只读类光盘母线 1
条，子盘复制线 20 条（39 头）；机械设备租赁（不含融资性租赁）；预包装
食品的批发与零售。
关联关系：同受公司控股股东控制。
（5）江苏凤凰制版有限公司
公司住所：南京市百子亭 34 号东楼 3 层、4 层
注册资本：500 万元
经营范围：许可经营项目：出版物排版、制版；包装装潢印刷品排版、制
版。一般经营项目：动漫设计。
关联关系：同受公司控股股东控制。
（6）江苏凤凰印务有限公司
公司住所：南京经济技术开发区尧新大道 399 号
注册资本：8,000 万元
经营范围：许可经营项目：包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印刷。一般
经营项目：纸板、纸箱、纸制品和塑料制品的生产、销售。
关联关系：同受公司控股股东控制。
（7）江苏凤凰国际文化中心
公司住所：南京市湖南路 1 号
注册资本：500 万元
经营范围：许可经营项目：中餐餐饮服务，冷热饮制售，饮料零售，体育
馆，游泳池，美容店。一般经营项目：承办国内外展览及会议服务，国内、外
贸易，物业管理，房产租赁，工艺品销售、体育用品销售、礼品销售、文具用
品销售。
关联关系：同受公司控股股东控制。
（8）江苏凤凰台饭店有限公司
8
公司住所：南京市湖南路 47 号
注册资本：18,000 万元
经营范围：许可经营项目：住宿服务，中餐、西餐、熟食卤菜、职工用餐
制售，月饼委托加工销售，定型包装食品销售；卷烟、烟丝、雪茄烟零售；文
化娱乐服务。一般经营项目：百货、家具、家用电器、针纺织品、化妆品、建
筑材料、工艺美术品销售，物业管理，票务代理，酒店管理。
关联关系：同受公司控股股东控制。
（9）江苏新图进出口公司
公司住所：南京市百子亭 34 号
注册资本：125 万元
经营范围：许可经营项目：图书、只读类光盘及交互式光盘的进口业务，
预包装食品批发与零售。自营和代理图书、期刊、报纸、音像制品、电子出版
物及印刷品的出口业务，自营和代理各类商品及技术的进出口，普通机械、百
货、纸、木浆、电子产品、工艺美术品、金属材料、建筑材料、装饰材料、初
级农产品、家具、办公用品、文教用品、体育用品、玩具的销售，经济信息咨
询服务、会展服务、出版发行信息服务。
关联关系：同受公司控股股东控制。
（10）四川凤凰酒业有限公司
公司住所：绵竹市板桥镇八一村
注册资本：10,000 万元
经营范围：许可经营项目：生产、销售：白酒（凭许可证在有效期内经营）
及相关进出口业务。
关联关系：同受公司控股股东控制。
（11）江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司
公司住所：南京市湖南路 1 号
注册资本：100,000 万元
经营范围：许可经营项目：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及
相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代
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理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对
成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相应的结
算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；
从事同业拆借。
关联关系：同受公司控股股东控制。
(12)江苏凤凰新华印务有限公司
公司住所：南京市经济技术开发区尧新大道 399 号
注册资本：35220 万元
经营范围：许可经营项目:出版物印刷，包装装潢印刷品印刷，其他印刷
品印刷。印刷材料、印刷设备零配件、金属材料的销售，印刷技术咨询、技术
服务，信息数字化处理、存储、管理，物资配送，境内劳务派遣，设备租赁、
房屋租赁，纸及纸制品加工与销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
纸制品的批发、零售。以数字印刷方式从事出版物、包装装潢印刷品和其他印
刷品的印刷。增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
关联关系：同受公司控股股东控制。
4、2019 年度预计日常性关联交易明细情况
单位：万元 币种：人民币
采购商品/ 销售货物/提 房屋租赁 房屋租赁
单位名称 合计
接受劳务 供劳务 (承租方） (租赁方）
江苏凤凰出版传媒集团有限公司
0 50 4500 0 4550
(江苏省出版总社)
江苏凤凰国际文化中心 1900 1 65 0 1966
江苏凤凰台饭店有限公司 330 0 65 0 395
江苏凤凰文化贸易集团有限公司 70000 1300 62 0 71362
江苏凤凰艺术有限公司 3 5 0 0 8
江苏凤凰印务有限公司 1600 0 0 0 1600
江苏凤凰制版有限公司 700 3 0 0 703
江苏凤凰资产管理有限责任公司 2 5 200 0 207
江苏省京华大酒店 60 0 0 0 60
江苏新广联科技股份有限公司 2200 100 0 0 2300
江苏新图进出口公司 1600 50 0 0 1650
四川凤凰酒业有限公司 1400 20 0 0 1420
北京凤凰联动文化传媒有限公司 0 250 0 0 250
10
采购商品/ 销售货物/提 房屋租赁 房屋租赁
单位名称 合计
接受劳务 供劳务 (承租方） (租赁方）
江苏凤凰置业投资股份有限公司 0 100 0 0 100
江苏凤凰出版传媒集团财务有限公
0 50 0 0 50
司
江苏现代快报电子商务有限公司 30 0 0 0 30
江苏苏创信息服务中心 100 0 0 0 100
江苏凤凰新华印务有限公司 16000 95 360 0 16455
江苏凤凰数码印务有限公司 400 0 0 0 400
合计 96325 2029 5252 0 103606
三、定价原则
上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府
指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，
按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。
四、对公司的影响
上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正
常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，
没有损害非关联股东的合法权益。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
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