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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-04-22
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2024年度报告及其摘要》的议案
4 关于《2024年度财务决算报告》的议案
5 关于《2025年度财务预算报告》的议案
6 关于公司2024年度利润分配的议案
7 关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期现金分红方案的议案
8 关于公司2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况的议案
9 关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
10 关于修订公司《章程》及相关议事规则的议案
11 关于续聘公司2025年度审计机构的议案
12.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
12.01 章朝阳先生
12.02 王译萱先生
12.03 周建军先生
12.04 单翔先生
12.05 徐海先生
12.06 宋吉述先生
12.07 况铁梅女士
13.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
13.01 温素彬先生
13.02 汪进元先生
13.03 张志强先生
13.04 张广兴先生 |
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2025-04-22
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凤凰传媒关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/601928_20250422_PK94.pdf
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2025-04-22
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凤凰传媒关于2024年利润分配方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/601928_20250422_CQAI.pdf
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2025-04-22
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凤凰传媒关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/601928_20250422_5PCR.pdf
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2025-04-22
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凤凰传媒关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/601928_20250422_7N11.pdf
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2025-04-22
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凤凰传媒关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/601928_20250422_3S75.pdf
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2025-04-22
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凤凰传媒2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/601928_20250422_08XK.pdf
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2025-04-22
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凤凰传媒关于2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/601928_20250422_MXG8.pdf
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2025-04-22
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凤凰传媒第五届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/601928_20250422_0PR6.pdf
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2025-04-22
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凤凰传媒第五届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/601928_20250422_ZJVS.pdf
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2025-04-22
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凤凰传媒关于申请2025年度授信额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/601928_20250422_0MAY.pdf
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2025-04-22
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凤凰传媒关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/601928_20250422_MXH5.pdf
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2025-04-22
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凤凰传媒关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/601928_20250422_B3M0.pdf
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2025-04-22
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凤凰传媒关于确认2024年度高级管理人员薪酬及2025年度薪酬方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/601928_20250422_3W0B.pdf
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2025-04-22
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凤凰传媒关于续聘2025年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/601928_20250422_XC3Q.pdf
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2025-04-22
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凤凰传媒关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/601928_20250422_OGP3.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-22 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2025-04-30; 一次变更日期: 2025-04-22; 一次变更公告日期: 2025-04-02; |
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2024-11-27
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凤凰传媒第五届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-27/601928_20241127_RP8C.pdf
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2024-11-20
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凤凰传媒2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-20/601928_20241120_WTMV.pdf
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2024-10-31
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更2024年度审计机构的议案
2 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 林海涛
3.02 单嵩 |
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2024-10-31
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凤凰传媒关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/601928_20241031_8Q6M.pdf
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2024-10-31
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凤凰传媒关于变更2024年度审计机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/601928_20241031_MHI0.pdf
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2024-10-31
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凤凰传媒关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/601928_20241031_WEDW.pdf
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2024-10-31
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凤凰传媒关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/601928_20241031_1911.pdf
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