证券代码：601928              证券简称：凤凰传媒            公告编号：2019-048



                     江苏凤凰出版传媒股份有限公司
                   第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的
有关规定，公司于 2019 年 10 月 23 日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第
四届董事会第六次会议的通知。公司第四届董事会第六次会议于 2019 年 10 月 29 日以
通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议召开
符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的有关规
定。
    本次会议由董事长梁勇先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了以下议案：
    一、关于公司 2019 年第三季度报告的议案
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详见同日刊登于《上海证券报》和《证券时报》的《江苏凤凰出版传媒股份有限
公司 2019 年第三季度报告正文》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2019 年第三季度报告》。
    二、关于与控股子公司凤凰数据共同为凤凰集团财务公司对控股子公司凤凰新云
9600 万元授信提供担保的议案
   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
   详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于与控
股子公司凤凰数据共同为凤凰集团财务公司对控股子公司凤凰新云 9600 万元授信提
供担保的公告》（2019—049）。


   特此公告。
                                             江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
                                                   二〇一九年十月三十日



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