证券代码：601928              证券简称：凤凰传媒           公告编号：2020-021



                     江苏凤凰出版传媒股份有限公司
                    第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的
有关规定，公司于 2020 年 8 月 17 日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第
四届董事会第十次会议的通知。公司第四届董事会第十次会议于 2020 年 8 月 27 日以
通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议召开
符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的有关规
定。
    本次会议由董事长梁勇先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了以下议案：
    一、关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详见同日刊登于《上海证券报》和《证券时报》的《江苏凤凰出版传媒股份有限
公司 2020 年半年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏凤凰出版传媒股份有限公司 2020 年半年度报告》。
    二、关于 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的议案
   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
   详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒 2020 年上
半年募集资金存放与实际使用情况的报告》。
       特此公告。


                                            江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
                                                 二〇二〇年八月二十八日




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