证券代码：601928              证券简称：凤凰传媒           公告编号：2021-007



                     江苏凤凰出版传媒股份有限公司

                   第四届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》

的有关规定，公司于 2021 年 1 月 29 日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开

第四届董事会第十四次会议的通知。

    公司第四届董事会第十四次会议于 2021 年 2 月 5 日以现场会议结合通讯表决方式

召开。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议召开符合《公司法》

和《公司章程》有关规定。

    本次会议由董事长梁勇先生召集，采用记名投票方式审议并通过了《关于使用闲

置自有资金购买理财产品的议案》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于使用

闲置自有资金购买理财产品的公告》（2021-008）。


     特此公告。




                                            江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
                                                      二〇二一年二月五日




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