股票代码：601939        股票简称：建设银行       公告编号：临 2019-005


             中国建设银行股份有限公司
                 监事会会议决议公告
                        （2019 年 3 月 27 日）



本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会会议（以
 下简称“本次会议”）于2019年3月27日在北京以现场会议方式召开。
 本行于2019年3月15日以书面形式发出本次会议通知。半数以上监事
 共同推举方秋月监事召集并主持会议。本次会议应出席监事6名，实
 际亲自出席监事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
 和《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。


      本次会议审议并通过了如下议案：
      一、关于2018年年度报告、年度报告摘要的议案
      议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      本行监事会认为本行 2018 年年度报告的编制和审核程序符合法
 律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本
 行的实际情况。


      二、关于 2018 年利润分配方案的议案
      议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    三、关于 2018 年度内部控制评价报告的议案
    议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、关于 2018 年社会责任报告的议案
    议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、关于股东代表监事 2019 年度绩效考核方案的议案
    议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、关于 2018 年度监事会报告的议案
    议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议决议将本项议案提交本行 2018 年度股东大会审议。
    请参阅登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国
建设银行股份有限公司 2018 年年度报告》中监事会报告书相关内容。


    七、关于监事会 2018 年度工作总结的议案
    议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    八、关于监事会对董事会及其成员 2018 年度履职情况的评价报
告的议案
    议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    请参阅登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国
建设银行股份有限公司 2018 年年度报告》中监事会报告书相关内容。


    九、关于监事会对高级管理层及其成员 2018 年度履职情况的评

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价报告的议案
    议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    请参阅登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国
建设银行股份有限公司 2018 年年度报告》中监事会报告书相关内容。


    十、关于监事会及其成员 2018 年度履职情况的自我评价报告的
议案
    议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    请参阅登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国
建设银行股份有限公司 2018 年年度报告》中监事会报告书相关内容。


    特此公告。


                               中国建设银行股份有限公司监事会
                                      2019 年 3 月 27 日




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