建设银行：董事会2019年第五次会议决议公告2019-08-29
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2019-027
中国建设银行股份有限公司
董事会 2019 年第五次会议决议公告
（2019 年 8 月 28 日）
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以
下简称“本次会议”）于2019年8月28日在北京以现场会议方式召开。
本行于2019年8月14日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由田
国立董事长主持，应出席董事14名，实际亲自出席董事12名。朱海林
董事委托冯冰董事代为出席并表决，冯婉眉董事委托莫里洪恩董事
代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、关于2019年半年度报告、半年度业绩公告及半年度报告摘要的议案
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
请参见本行登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
内容。
二、关于修订《中国建设银行股份有限公司内部审计章程》的议案
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表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
三、关于《中国建设银行数字力建设总体方案（2019-2023年）》的议案
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
四、关于新增扶贫捐赠临时额度授权的议案
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
本项议案将提交本行股东大会审议。
五、关于成立总行乡村振兴金融部的议案
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
六、关于《中国建设银行2019年上半年全面风险管理报告》的议案
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
七、关于《中国建设银行股份有限公司2018年度董事和监事薪酬分配清
算方案》的议案
表决情况：一致同意将本项议案提交本行股东大会审议
独立非执行董事发表如下意见：同意。
本项议案将提交本行股东大会审议。
《中国建设银行股份有限公司2018年度董事和监事薪酬分配清算方
案》请见本公告附件1。
八、关于《中国建设银行股份有限公司2018年度高级管理人员薪酬分配
清算方案》的议案
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。本议案包含章更生先生
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的薪酬，因此，章更生先生对本项议案回避表决。
独立非执行董事发表如下意见：同意。
《中国建设银行股份有限公司2018年度高级管理人员薪酬分配清算
方案》请见本公告附件2。
九、关于选举卡尔沃特先生担任本行董事会风险管理委员会委员的议案
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
卡尔沃特先生对本项议案回避表决。
本次会议选举卡尔沃特先生担任本行董事会风险管理委员会委员，
其不再担任本行董事会提名与薪酬委员会委员。
十、关于选举卡尔沃特先生担任本行董事会风险管理委员会主席的议案
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
卡尔沃特先生对本项议案回避表决。
本次会议选举卡尔沃特先生担任本行董事会风险管理委员会主席。
卡尔沃特先生就任董事会风险管理委员会主席，待莫里洪恩先生卸任
本行独立非执行董事后生效。卡尔沃特先生在就任董事会风险管理委员
会主席之后，将不再担任本行董事会社会责任与关联交易委员会主席。
十一、关于选举格雷姆惠勒先生担任本行董事会社会责任与关联交易委
员会委员的议案
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
本次会议选举格雷姆惠勒先生担任本行董事会社会责任与关联交
易委员会委员。格雷姆惠勒先生就任董事会社会责任与关联交易委员会
委员，待中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）核准其
董事任职资格后生效。
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十二、关于选举格雷姆惠勒先生担任本行董事会社会责任与关联交易委
员会主席的议案
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
本次会议选举格雷姆惠勒先生担任本行董事会社会责任与关联交
易委员会主席。格雷姆惠勒先生就任董事会社会责任与关联交易委员会
主席，待银保监会核准其董事任职资格后生效。
十三、关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
本次会议决议于2019年10月30日（星期三）上午召开本行2019年第
一次临时股东大会，会议通知将另行公告。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2019 年 8 月 28 日
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附件 1：
中国建设银行股份有限公司
2018 年度董事和监事薪酬分配清算方案
单位：人民币万元
2018 年从本公司获得的税前
报酬情况
社会保
是否在
险、企业
股东单
年金、补
位或其
姓名 职务 任职起止时间 应付薪 充医疗 其他货
他关联
酬（津 保险及 币性收
方领取
贴） 住房公 入
薪酬
积金的
单位缴
存部分
董事（2018 年年末在任）
田国立 董事长、执行董事 2017.10--今 79.25 16.53 - 否
王祖继 副董事长、执行董事 2015.07--2019.03 79.25 16.53 - 否
章更生 执行董事 2015.08--今 71.32 16.15 - 否
冯 冰 非执行董事 2017.07--今 - - - 是
朱海林 非执行董事 2017.07--今 - - - 是
李 军 非执行董事 2015.09--2019.05 - - - 是
吴 敏 非执行董事 2017.07--今 - - - 是
张 奇 非执行董事 2017.07--今 - - - 是
冯婉眉 独立非执行董事 2016.10--今 41.25 - - 否
MC麦卡锡 独立非执行董事 2017.08--今 41.00 - - 否
卡尔沃特 独立非执行董事 2016.10--今 44.00 - - 否
钟瑞明 独立非执行董事 2013.10--2019.06 44.00 - - 否
钟嘉年 独立非执行董事 2018.11--今 7.00 - - 否
莫里洪恩 独立非执行董事 2013.12--今 47.00 - - 否
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2018 年度离任董事
庞秀生 执行董事 2015.08--2018.09 53.48 11.70 - 否
郝爱群 非执行董事 2015.07--2018.06 - - - 是
监事（2018 年年末在任）
吴建杭 股东代表监事 2018.06--今 93.56 9.88 - 否
方秋月 股东代表监事 2018.06--今 93.59 10.34 - 否
鲁可贵 职工代表监事 2018.05--今 2.92 - - 否
程远国 职工代表监事 2018.05--今 2.92 - - 否
王 毅 职工代表监事 2018.05--今 2.92 - - 否
白建军 外部监事 2013.06--2019.06 25.00 - - 否
2018 年度离任监事
郭 友 监事长 2014.06--2018.04 26.42 4.93 - 否
刘 进 股东代表监事 2004.09--2018.06 93.59 9.16 - 否
李晓玲 股东代表监事 2013.06--2018.06 93.59 4.89 - 否
李秀昆 职工代表监事 2016.01--2018.05 2.08 - - 否
靳彦民 职工代表监事 2016.01--2018.05 2.08 - - 否
李振宇 职工代表监事 2016.01--2018.05 2.08 - - 否
注：
1. 自 2015 年起，本行中央管理企业负责人的薪酬按中央薪酬改革有关政策执行。
2. 根据相关法律法规，独立非执行董事、职工代表监事和外部监事在本行领取津贴。
3. 上表中税前报酬为本行董事、监事 2018 年度全部报酬数额，其中包括已于本行 2018 年
年报中披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行 2018 年年报中董事、监事报酬部分的补充
信息。
4. 冯冰女士、朱海林先生、李军先生、吴敏先生、张奇先生、郝爱群女士为中央汇金投资
有限责任公司派驻董事，其薪酬在中央汇金投资有限责任公司领取。除此之外，本行部分独
立非执行董事、外部监事因在其他法人或组织担任董事、高级管理人员，而使该法人或组织
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成为本行关联方。除上述情形外，报告期内本行董事、监事均未在本行关联方领取薪酬。
5. 董事、监事变动情况：
（1）经本行 2017 年度股东大会选举并经银保监会核准，自 2018 年 11 月起，钟嘉年先生担
任本行独立非执行董事。
（2）因任期届满，自 2019 年 6 月起，钟瑞明先生不再担任本行独立非执行董事。
（3）因退休，自 2019 年 5 月起，李军先生不再担任本行非执行董事。
（4）因年龄原因，自 2019 年 3 月起，王祖继先生不再担任本行副董事长、执行董事。
（5）因年龄原因，自 2018 年 9 月起，庞秀生先生不再担任本行执行董事。
（6）因任期届满，自 2018 年 6 月起，郝爱群女士不再担任本行非执行董事。
（7）根据 2017 年度股东大会决议，自 2018 年 6 月起，吴建杭先生、方秋月先生担任本行
股东代表监事。
（8）根据第四届职工代表大会第三次会议决议，自 2018 年 5 月起，鲁可贵先生、程远国先
生、王毅先生担任本行职工代表监事。
（9）因任期届满，自 2019 年 6 月起，白建军先生不再担任本行外部监事。
（10）因工作安排，自 2018 年 6 月起，刘进女士、李晓玲女士不再担任本行股东代表监事。
（11）因工作安排，自 2018 年 5 月起，李秀昆先生、靳彦民先生、李振宇先生不再担任本
行职工代表监事。
（12）因年龄原因，自 2018 年 4 月起，郭友先生不再担任本行监事长、股东代表监事。
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附件 2：
中国建设银行股份有限公司
2018 年度高级管理人员薪酬分配清算方案
单位：人民币万元
2018 年从本公司获得的税前报
酬情况
社会保 是否在股
险、企业 东单位或
姓名 职务 任职起止时间 年金、补 其他关联
充医疗保 其他货币 方领取薪
应付薪酬
险及住房 性收入 酬
公积金的
单位缴存
部分
高级管理人员（2018 年年末在任）
王祖继 行长 2015.07--2019.03 79.25 16.53 - 否
章更生 副行长 2013.04--今 71.32 16.15 - 否
黄 毅 副行长 2014.04--今 71.31 16.15 - 否
张立林 副行长 2017.09—2019.08 71.32 14.47 - 否
副行长 2018.09--今 29.72 8.88 - 否
廖 林
首席风险官 2017.03--2019.05 131.03 11.55 - 否
黄志凌 董事会秘书 2018.02--2019.05 187.18 16.86 - 否
许一鸣 首席财务官 2014.06--今 224.62 20.40 - 否
2018 年度离任高级管理人员
庞秀生 副行长 2010.02--2018.09 53.48 11.70 - 否
余静波 副行长 2014.12--2018.05 29.72 6.04 - 否
陈彩虹 董事会秘书 2007.08--2018.02 37.43 1.84 - 否
注：
1．自 2015 年起，本行中央管理企业负责人的薪酬按中央薪酬改革有关政策执行。
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2．上表中税前报酬为本行高级管理人员 2018 年度全部报酬数额，其中包括已于本行 2018 年年
报中披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行 2018 年年报中高级管理人员报酬部分的补充信息。
3. 高级管理人员变动情况：
（1）经本行董事会聘任并经银保监会核准，自 2018 年 9 月起，廖林先生担任本行副行长。
（2）黄志凌先生自 2018 年 2 月至 2019 年 5 月担任本行董事会秘书。
（3）廖林先生自 2017 年 3 月至 2019 年 5 月担任本行首席风险官。
（4）因工作调动，自 2019 年 8 月起，张立林先生不再担任本行副行长。
（5）因年龄原因，自 2019 年 3 月起，王祖继先生不再担任本行行长。
（6）因年龄原因，自 2018 年 9 月起，庞秀生先生不再担任本行副行长。
（7）因年龄原因，自 2018 年 5 月起，余静波先生不再担任本行副行长。
（8）因年龄原因，自 2018 年 2 月起，陈彩虹先生不再担任本行董事会秘书。
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