建设银行:董事会会议决议公告2020-06-19
股票代码:601939 股票简称:建设银行 公告编号:临 2020-017
中国建设银行股份有限公司
董事会会议决议公告
(2020 年 6 月 18 日)
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会会议(以
下简称“本次会议”)于 2020 年 6 月 18 日在北京以现场会议方式召开。
本行于 2020 年 6 月 4 日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由
田国立董事长主持,应出席董事 14 名,实际亲自出席董事 14 名。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份
有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定。
本次会议审议通过如下议案:
一、 关于《中国建设银行股份有限公司国别风险管理政策(2020
年版)》的议案
表决情况:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、 关于提名徐建东先生担任本行董事会战略发展委员会、审
计委员会和风险管理委员会委员的议案
表决情况:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本次会议同意选举徐建东先生担任本行董事会战略发展委员会、
审计委员会和风险管理委员会委员。徐建东先生在董事会专门委员会
的任职将于其担任本行非执行董事之日生效。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2020 年 6 月 18 日