股票代码：601939         股票简称：建设银行       公告编号：临 2020-017




            中国建设银行股份有限公司
                董事会会议决议公告
                    （2020 年 6 月 18 日）

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以
下简称“本次会议”）于 2020 年 6 月 18 日在北京以现场会议方式召开。
本行于 2020 年 6 月 4 日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由
田国立董事长主持，应出席董事 14 名，实际亲自出席董事 14 名。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。


    本次会议审议通过如下议案：


    一、 关于《中国建设银行股份有限公司国别风险管理政策（2020
年版）》的议案
    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、 关于提名徐建东先生担任本行董事会战略发展委员会、审
计委员会和风险管理委员会委员的议案
    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次会议同意选举徐建东先生担任本行董事会战略发展委员会、
审计委员会和风险管理委员会委员。徐建东先生在董事会专门委员会
的任职将于其担任本行非执行董事之日生效。


    特此公告。


                               中国建设银行股份有限公司董事会
                                       2020 年 6 月 18 日