股票代码：601939         股票简称：建设银行       公告编号：临 2020-027




            中国建设银行股份有限公司
                董事会会议决议公告
                    （2020 年 8 月 28 日）

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以
下简称“本次会议”）于 2020 年 8 月 28 日在北京以现场会议方式召开。
本次会议由田国立董事长主持，应出席董事 14 名，实际亲自出席董
事 12 名，章更生董事委托田国立董事长代为出席并表决，冯冰董事
委托张奇董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等规定。


    本次会议审议通过如下议案：


    一、 关于 2020 年半年度报告、半年度业绩公告及半年度报告摘
要的议案
    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    请参见本行登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相

                                  1
关内容。


    二、 关于境外优先股股息分配的议案
    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立非执行董事对本项议案发表如下意见：同意。
    本行于 2015 年 12 月在境外市场发行 30.5 亿美元境外优先股。
根据相关法律法规、《公司章程》以及境外优先股条款的规定，本行
制定境外优先股股息分配方案如下：
    1.计息期间：自 2019 年 12 月 16 日（含该日）至 2020 年 12 月
16 日（不含该日）
    2.股权登记日：2020 年 12 月 15 日
    3.股息发放日：2020 年 12 月 16 日
    4.发放对象：截至 2020 年 12 月 15 日收市后，在美国纽约梅隆
银行有限公司（卢森堡）登记在册的本行境外优先股股东。
    5.扣税情况：按照有关法律规定，在派发境外优先股股息时，本
行需按 10%的税率代扣代缴所得税，按照境外优先股条款有关规定，
相关税费由本行承担，一并计入境外优先股股息。
    6.股息率和发放金额：境外优先股条款确定的第一个股息率重置
日前的初始股息率为 4.65%（该股息率为税后股息率，即为境外优先
股股东实际取得的股息率）。根据境外优先股的计息本金金额、股息
率和代扣代缴所得税税率，确定境外优先股股息金额如下：
    本行将派发境外优先股股息 157,583,333.33 美元，其中实际支付
给境外优先股股东 141,825,000 美元，代扣代缴所得税 15,758,333.33
美元。上述境外优先股股息折合约人民币 10.86 亿元。



                               2
    三、 关于境内优先股股息分配的议案
    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立非执行董事对本项议案发表如下意见：同意。
    本行于 2017 年 12 月在境内市场发行 600 亿元人民币境内优先股
（优先股代码：360030，优先股简称：建行优 1）。根据相关法律法
规、《公司章程》以及境内优先股条款的规定，本行制定建行优 1 股
息分配方案如下：
    1.计息期间：2019 年 12 月 26 日至 2020 年 12 月 25 日
    2.最后交易日：2020 年 12 月 24 日
    3.股权登记日：2020 年 12 月 25 日
    4.除息日：2020 年 12 月 25 日
    5.股息发放日：2020 年 12 月 28 日
    6.发放对象：截至 2020 年 12 月 25 日上海证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体建行
优 1 股东。
    7.股息率和发放金额：按照建行优 1 票面股息率 4.75%计算，每
股发放现金股息人民币 4.75 元（含税）。以建行优 1 发行量 6 亿股
为基数，合计派发现金股息人民币 28.50 亿元（含税）。
    8.扣税情况：对属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居
民企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳，本
行向其每股优先股实际发放现金股息人民币 4.75 元。其他股东现金
股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。


    四、 关于《中国建设银行 2020 年上半年全面风险管理报告》的
议案
    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                3
    五、 关于《中国建设银行股份有限公司 2020 年恢复与处置计划
更新情况报告》的议案
    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、 关于提名邵敏女士担任本行非执行董事的议案
    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立非执行董事对本项议案发表如下意见：同意。
    本次会议同意提名邵敏女士担任本行非执行董事，任职期限三年，
于中国银行保险监督管理委员会核准其任职资格之日起，至任期届满
当年召开的年度股东大会之日止。邵敏女士符合相关法律法规和《公
司章程》规定的董事任职资格和条件。
    邵敏女士，1964 年 8 月出生，中国国籍。自 2019 年 6 月起担任
财政部监督评价局一级巡视员；1987 年 8 月至 1998 年 7 月先后担任
财政部工业交通财务司干部、科员、副主任科员、主任科员、助理调
研员；1998 年 7 月至 2000 年 6 月先后担任财政部财政监督司助理调
研员、副处长；2000 年 6 月至 2015 年 9 月先后担任财政部监督检查
局副处长、处长、副局长；2015 年 9 月至 2019 年 4 月担任财政部会
计司副司长；2019 年 4 月至 2019 年 6 月担任财政部监督评价局巡视
员。邵敏女士 1987 年毕业于东北财经大学会计系，获经济学学士学
位。
    作为本行非执行董事，邵敏女士不在本行领取薪酬。
    本项议案将提交本行股东大会审议。


    七、 关于提名刘芳女士担任本行非执行董事的议案
    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立非执行董事对本项议案发表如下意见：同意。
                               4
    本次会议同意提名刘芳女士担任本行非执行董事，任职期限三年，
于中国银行保险监督管理委员会核准其任职资格之日起，至任期届满
当年召开的年度股东大会之日止。刘芳女士符合相关法律法规和《公
司章程》规定的董事任职资格和条件。
    刘芳女士，1973 年 7 月出生，中国国籍。自 2019 年 7 月起任国
家外汇管理局综合司（政策法规司）副司长、二级巡视员；2015 年 3
月至 2019 年 6 月任国家外汇管理局综合司（政策法规司）副司长；
2010 年 7 月至 2015 年 2 月先后担任国家外汇管理局综合司（政策法
规司）副处长、处长；2009 年 3 月至 2010 年 7 月担任国家外汇管理
局综合司副处长；1999 年 7 月至 2009 年 3 月先后担任国家外汇管理
局国际收支司干部、副主任科员、主任科员、副处长。刘芳女士 1999
年于中国人民大学国际经济系世界经济专业研究生毕业，获经济学硕
士学位。
    作为本行非执行董事，刘芳女士不在本行领取薪酬。
    本项议案将提交本行股东大会审议。


    八、 关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案
    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次会议决定于 2020 年 11 月 12 日（星期四）在北京召开本行
2020 年第一次临时股东大会，会议通知将另行公告。


    特此公告。


                               中国建设银行股份有限公司董事会
                                       2020 年 8 月 28 日


                               5