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公司公告

建设银行:董事会会议决议公告2020-09-23  

                        股票代码:601939        股票简称:建设银行       公告编号:临 2020-031




             中国建设银行股份有限公司
                 董事会会议决议公告
                    (2020 年 9 月 22 日)

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国建设银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会会议(以
下简称“本次会议”)于 2020 年 9 月 22 日在北京以现场会议方式召开。
本次会议由田国立董事长主持,应出席董事 14 名,实际亲自出席董事
14 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设
银行股份有限公司章程》等规定。


    本次会议审议通过如下议案:


    一、 关于发行减记型合格二级资本工具的议案
    表决情况:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    1. 同意本行在取得股东大会及相关监管机构批准的条件下,按照
下列条款和条件发行减记型合格二级资本工具:
    (1)发行总额:不超过 1,600 亿元人民币等值;
    (2)工具类型:减记型合格二级资本工具,符合《商业银行资本

                                  1
管理办法(试行)》相关规定,可用于补充商业银行资本;
     (3)发行市场:包括境内外市场;
     (4)期限:不少于 5 年期;
     (5)损失吸收方式:当发行文件约定的触发事件发生时,采用减
记方式吸收损失;
     (6)发行利率:参照市场利率确定;
     (7)募集资金用途:用于补充本行二级资本。
     2. 同意提请股东大会审议批准授权董事会,并由董事会转授权高
级管理层,届时根据相关监管机构颁布的规定及审批要求,结合具体
情况,决定减记型合格二级资本工具的具体发行方案和条款,并办理
监管报批和发行等具体事宜。前述授权有效期为自股东大会批准之日
起至 2022 年 3 月 31 日止。同时,转授权高级管理层在以上资本工具
存续期内,按照相关监管机构颁布的规定和审批要求,办理付息、赎
回、减记等所有相关事宜。
     本项议案将提交本行股东大会审议。


     二、 关于为新加坡分行获颁特许全面银行牌照出具责任函的议
案
     表决情况:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。


     三、 关于《中国建设银行股份有限公司 2019 年度董事和监事薪
酬分配清算方案》的议案
     表决情况:董事会一致同意将本项议案提交股东大会审议。
     独立董事对董事薪酬事项发表如下意见:同意。
     本项议案将提交本行股东大会审议。
     《中国建设银行股份有限公司 2019 年度董事和监事薪酬分配清算
                                  2
方案》请见本公告附件 1。


    四、 关于《中国建设银行股份有限公司 2019 年度高级管理人员
薪酬分配清算方案》的议案
    表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    刘桂平先生、章更生先生对本项议案回避表决。
    独立董事对本项议案发表如下意见:同意。
    《中国建设银行股份有限公司 2019 年度高级管理人员薪酬分配清
算方案》请见本公告附件 2。


    特此公告。


                               中国建设银行股份有限公司董事会
                                        2020 年 9 月 22 日




                               3
   附件 1

                          中国建设银行股份有限公司
                   2019 年度董事和监事薪酬分配清算方案
                                                            单位:人民币万元

                                    2019 年从本行获得的税前报酬情况

                                               社会保险、              是否在股
                                               企业年金、              东单位或
   姓名               职务          应付薪酬   补充医疗保   其他货币   其他关联
                                    (津贴)   险及住房公     性收入   方领取薪
                                               积金的单位                  酬
                                                 缴存部分

董事(2019 年年末在任)

  田国立        董事长、执行董事     85.65       16.91          -         否


  刘桂平       副董事长、执行董事    57.10       10.79          -         否

  章更生            执行董事         77.08       16.51          -         否

  冯 冰            非执行董事            -         -            -         是

  朱海林           非执行董事            -         -            -         是

  张 奇            非执行董事            -         -            -         是

  田 博            非执行董事            -         -            -         是

  夏 阳            非执行董事            -         -            -         是

  冯婉眉            独立董事         41.50         -            -         否

MC麦卡锡            独立董事         41.00         -            -         否

卡尔沃特            独立董事         44.17         -            -         否

  钟嘉年            独立董事         43.00         -            -         否

格雷姆惠勒          独立董事         11.00         -            -         否


                                     4
2019 年度离任董事

     王祖继      副董事长、执行董事        21.41       4.59         -          否

     吴 敏           非执行董事                -        -           -          是

     李 军           非执行董事                -        -           -          是

     钟瑞明            独立董事            22.00        -           -          否

莫里洪恩               独立董事            35.25        -           -          否

监事(2019 年年末在任)

     王永庆             监事长             35.69       6.56         -          否

     吴建杭         股东代表监事          197.59      19.61         -          否

     方秋月         股东代表监事          197.59      20.00         -          否

     鲁可贵         职工代表监事           5.00         -           -          否

     程远国         职工代表监事           5.00         -           -          否

     王 毅          职工代表监事           5.00         -           -          否

     赵锡军            外部监事            13.83        -           -          否

2019 年度离任监事

     白建军            外部监事            12.50        -           -          否


      注:
1.    自 2015 年起,本行中央管理企业负责人的薪酬按中央薪酬改革有关政策执行。
2.    根据相关法律法规,独立董事、职工代表监事和外部监事在本行领取津贴。
3.    上表中税前报酬为本行董事、监事 2019 年度全部报酬数额,其中包括已于本行 2019
      年年报中披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行 2019 年年报中董事、监事报
      酬部分的补充信息。
4.    冯冰女士、朱海林先生、张奇先生、田博先生、夏阳先生、吴敏先生和李军先生
      为中央汇金投资有限责任公司派驻董事,其薪酬在中央汇金投资有限责任公司领
      取。除此之外,本行部分独立董事、外部监事因在其他法人或组织担任董事、高

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     级管理人员,而使该法人或组织成为本行关联方。除上述情形外,报告期内本行
     董事、监事均未在本行关联方领取薪酬。
5.   董事、监事变动情况:
     (1)   经本行 2018 年度股东大会选举并经中国银行保险监督管理委员会(以下简称
           “银保监会”)核准,刘桂平先生自 2019 年 7 月起担任本行执行董事、副董
           事长。
     (2)   经本行 2018 年度股东大会选举并经银保监会核准,田博先生、夏阳先生自
           2019 年 8 月起担任本行非执行董事。
     (3)   经本行 2018 年度股东大会选举并经银保监会核准,格雷姆惠勒先生自 2019
           年 10 月起担任本行独立董事。
     (4)   因年龄原因,王祖继先生自 2019 年 3 月起不再担任本行副董事长、执行董事。
     (5)   因退休,李军先生自 2019 年 5 月起不再担任本行非执行董事。
     (6)   因任期届满,钟瑞明先生自 2019 年 6 月起不再担任本行独立董事。
     (7)   因工作变动,莫里洪恩先生自 2019 年 9 月起不再担任本行独立董事。
     (8)   因工作变动,吴敏先生自 2019 年 12 月起不再担任本行非执行董事。
     (9)   因任期届满,朱海林先生自 2020 年 6 月起不再担任本行非执行董事。
     (10) 经本行 2019 年第一次临时股东大会、监事会 2019 年第五次会议选举,王永
           庆先生自 2019 年 10 月起担任本行监事长、股东代表监事。
     (11) 经本行 2018 年度股东大会选举,赵锡军先生自 2019 年 6 月起出任本行外部
           监事。
     (12) 因任期届满,白建军先生自 2019 年 6 月起不再担任本行外部监事。
     (13) 因年龄原因,方秋月先生自 2020 年 4 月起不再担任本行股东代表监事。




                                           6
       附件 2

                             中国建设银行股份有限公司
                    2019 年度高级管理人员薪酬分配清算方案
                                                                 单位:人民币万元

                                    2019 年从本行获得的税前报酬情况

                                                                            是否在股东
                                                社会保险、企业
                                                                            单位或其他
      姓名           职务                       年金、补充医疗
                                                                 其他货币   关联方领取
                                  应付薪酬      保险及住房公
                                                                   性收入       薪酬
                                                积金的单位缴
                                                    存部分

高级管理人员(2019 年年末在任)
  刘桂平             行长           57.10           10.79            -          否

  章更生            副行长          77.08           16.51            -          否

  黄 毅             副行长          77.07           16.51            -          否

  纪志宏            副行长          44.97            9.14            -          否

  许一鸣          首席财务官       237.10           20.41            -          否

  靳彦民          首席风险官       138.31           11.81            -          否

  胡昌苗          董事会秘书       138.31           11.60            -          否
2019 年度离任高级管理人员
  王祖继             行长           21.41            4.59            -          否

  张立林            副行长          51.39           10.51            -          否
  廖 林             副行长          70.66           18.39            -          否

  黄志凌          董事会秘书        98.79            8.58            -          否



       注:
 1.    自 2015 年起,本行中央管理企业负责人的薪酬按中央薪酬改革有关政策执行。
 2.    上表中税前报酬为本行高级管理人员 2019 年度全部报酬数额,其中包括已于本

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     行 2019 年年报中披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行 2019 年年报中高级
     管理人员报酬部分的补充信息。
3.   高级管理人员变动情况:
     (1)   经本行董事会聘任并经银保监会核准,刘桂平先生自 2019 年 5 月起担任本
           行行长。
     (2)   经本行董事会聘任并经银保监会核准,纪志宏先生自 2019 年 8 月起担任本
           行副行长。
     (3)   经本行董事会聘任并经银保监会核准,靳彦民先生自 2019 年 5 月起担任本
           行首席风险官。
     (4)   经本行董事会聘任并经银保监会核准,胡昌苗先生自 2019 年 5 月起担任本
           行董事会秘书。
     (5)   因年龄原因,王祖继先生自 2019 年 3 月起不再担任本行行长。
     (6)   因工作安排,张立林先生自 2019 年 8 月起不再担任本行副行长。
     (7)   因工作安排,廖林先生自 2019 年 5 月起不再担任本行首席风险官,自 2019
           年 11 月起不再担任本行副行长。
     (8)   因退休,黄毅先生自 2020 年 4 月起不再担任本行副行长。
     (9)   因工作安排,黄志凌先生自 2019 年 5 月起不再担任本行董事会秘书。
     (10) 因年龄原因,许一鸣先生自 2020 年 4 月起不再担任本行首席财务官。




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