建设银行：董事会会议决议公告2020-09-23
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2020-031
中国建设银行股份有限公司
董事会会议决议公告
（2020 年 9 月 22 日）
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以
下简称“本次会议”）于 2020 年 9 月 22 日在北京以现场会议方式召开。
本次会议由田国立董事长主持，应出席董事 14 名，实际亲自出席董事
14 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设
银行股份有限公司章程》等规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、 关于发行减记型合格二级资本工具的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1. 同意本行在取得股东大会及相关监管机构批准的条件下，按照
下列条款和条件发行减记型合格二级资本工具：
（1）发行总额：不超过 1,600 亿元人民币等值；
（2）工具类型：减记型合格二级资本工具，符合《商业银行资本
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管理办法（试行）》相关规定，可用于补充商业银行资本；
（3）发行市场：包括境内外市场；
（4）期限：不少于 5 年期；
（5）损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用减
记方式吸收损失；
（6）发行利率：参照市场利率确定；
（7）募集资金用途：用于补充本行二级资本。
2. 同意提请股东大会审议批准授权董事会，并由董事会转授权高
级管理层，届时根据相关监管机构颁布的规定及审批要求，结合具体
情况，决定减记型合格二级资本工具的具体发行方案和条款，并办理
监管报批和发行等具体事宜。前述授权有效期为自股东大会批准之日
起至 2022 年 3 月 31 日止。同时，转授权高级管理层在以上资本工具
存续期内，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理付息、赎
回、减记等所有相关事宜。
本项议案将提交本行股东大会审议。
二、 关于为新加坡分行获颁特许全面银行牌照出具责任函的议
案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 关于《中国建设银行股份有限公司 2019 年度董事和监事薪
酬分配清算方案》的议案
表决情况：董事会一致同意将本项议案提交股东大会审议。
独立董事对董事薪酬事项发表如下意见：同意。
本项议案将提交本行股东大会审议。
《中国建设银行股份有限公司 2019 年度董事和监事薪酬分配清算
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方案》请见本公告附件 1。
四、 关于《中国建设银行股份有限公司 2019 年度高级管理人员
薪酬分配清算方案》的议案
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
刘桂平先生、章更生先生对本项议案回避表决。
独立董事对本项议案发表如下意见：同意。
《中国建设银行股份有限公司 2019 年度高级管理人员薪酬分配清
算方案》请见本公告附件 2。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2020 年 9 月 22 日
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附件 1
中国建设银行股份有限公司
2019 年度董事和监事薪酬分配清算方案
单位：人民币万元
2019 年从本行获得的税前报酬情况
社会保险、 是否在股
企业年金、 东单位或
姓名 职务 应付薪酬 补充医疗保 其他货币 其他关联
（津贴） 险及住房公 性收入 方领取薪
积金的单位 酬
缴存部分
董事（2019 年年末在任）
田国立 董事长、执行董事 85.65 16.91 - 否
刘桂平 副董事长、执行董事 57.10 10.79 - 否
章更生 执行董事 77.08 16.51 - 否
冯 冰 非执行董事 - - - 是
朱海林 非执行董事 - - - 是
张 奇 非执行董事 - - - 是
田 博 非执行董事 - - - 是
夏 阳 非执行董事 - - - 是
冯婉眉 独立董事 41.50 - - 否
MC麦卡锡 独立董事 41.00 - - 否
卡尔沃特 独立董事 44.17 - - 否
钟嘉年 独立董事 43.00 - - 否
格雷姆惠勒 独立董事 11.00 - - 否
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2019 年度离任董事
王祖继 副董事长、执行董事 21.41 4.59 - 否
吴 敏 非执行董事 - - - 是
李 军 非执行董事 - - - 是
钟瑞明 独立董事 22.00 - - 否
莫里洪恩 独立董事 35.25 - - 否
监事（2019 年年末在任）
王永庆 监事长 35.69 6.56 - 否
吴建杭 股东代表监事 197.59 19.61 - 否
方秋月 股东代表监事 197.59 20.00 - 否
鲁可贵 职工代表监事 5.00 - - 否
程远国 职工代表监事 5.00 - - 否
王 毅 职工代表监事 5.00 - - 否
赵锡军 外部监事 13.83 - - 否
2019 年度离任监事
白建军 外部监事 12.50 - - 否
注：
1. 自 2015 年起，本行中央管理企业负责人的薪酬按中央薪酬改革有关政策执行。
2. 根据相关法律法规，独立董事、职工代表监事和外部监事在本行领取津贴。
3. 上表中税前报酬为本行董事、监事 2019 年度全部报酬数额，其中包括已于本行 2019
年年报中披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行 2019 年年报中董事、监事报
酬部分的补充信息。
4. 冯冰女士、朱海林先生、张奇先生、田博先生、夏阳先生、吴敏先生和李军先生
为中央汇金投资有限责任公司派驻董事，其薪酬在中央汇金投资有限责任公司领
取。除此之外，本行部分独立董事、外部监事因在其他法人或组织担任董事、高
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级管理人员，而使该法人或组织成为本行关联方。除上述情形外，报告期内本行
董事、监事均未在本行关联方领取薪酬。
5. 董事、监事变动情况：
(1) 经本行 2018 年度股东大会选举并经中国银行保险监督管理委员会（以下简称
“银保监会”）核准，刘桂平先生自 2019 年 7 月起担任本行执行董事、副董
事长。
(2) 经本行 2018 年度股东大会选举并经银保监会核准，田博先生、夏阳先生自
2019 年 8 月起担任本行非执行董事。
(3) 经本行 2018 年度股东大会选举并经银保监会核准，格雷姆惠勒先生自 2019
年 10 月起担任本行独立董事。
(4) 因年龄原因，王祖继先生自 2019 年 3 月起不再担任本行副董事长、执行董事。
(5) 因退休，李军先生自 2019 年 5 月起不再担任本行非执行董事。
(6) 因任期届满，钟瑞明先生自 2019 年 6 月起不再担任本行独立董事。
(7) 因工作变动，莫里洪恩先生自 2019 年 9 月起不再担任本行独立董事。
(8) 因工作变动，吴敏先生自 2019 年 12 月起不再担任本行非执行董事。
(9) 因任期届满，朱海林先生自 2020 年 6 月起不再担任本行非执行董事。
(10) 经本行 2019 年第一次临时股东大会、监事会 2019 年第五次会议选举，王永
庆先生自 2019 年 10 月起担任本行监事长、股东代表监事。
(11) 经本行 2018 年度股东大会选举，赵锡军先生自 2019 年 6 月起出任本行外部
监事。
(12) 因任期届满，白建军先生自 2019 年 6 月起不再担任本行外部监事。
(13) 因年龄原因，方秋月先生自 2020 年 4 月起不再担任本行股东代表监事。
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附件 2
中国建设银行股份有限公司
2019 年度高级管理人员薪酬分配清算方案
单位：人民币万元
2019 年从本行获得的税前报酬情况
是否在股东
社会保险、企业
单位或其他
姓名 职务 年金、补充医疗
其他货币 关联方领取
应付薪酬 保险及住房公
性收入 薪酬
积金的单位缴
存部分
高级管理人员（2019 年年末在任）
刘桂平 行长 57.10 10.79 - 否
章更生 副行长 77.08 16.51 - 否
黄 毅 副行长 77.07 16.51 - 否
纪志宏 副行长 44.97 9.14 - 否
许一鸣 首席财务官 237.10 20.41 - 否
靳彦民 首席风险官 138.31 11.81 - 否
胡昌苗 董事会秘书 138.31 11.60 - 否
2019 年度离任高级管理人员
王祖继 行长 21.41 4.59 - 否
张立林 副行长 51.39 10.51 - 否
廖 林 副行长 70.66 18.39 - 否
黄志凌 董事会秘书 98.79 8.58 - 否
注：
1. 自 2015 年起，本行中央管理企业负责人的薪酬按中央薪酬改革有关政策执行。
2. 上表中税前报酬为本行高级管理人员 2019 年度全部报酬数额，其中包括已于本
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行 2019 年年报中披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行 2019 年年报中高级
管理人员报酬部分的补充信息。
3. 高级管理人员变动情况：
(1) 经本行董事会聘任并经银保监会核准，刘桂平先生自 2019 年 5 月起担任本
行行长。
(2) 经本行董事会聘任并经银保监会核准，纪志宏先生自 2019 年 8 月起担任本
行副行长。
(3) 经本行董事会聘任并经银保监会核准，靳彦民先生自 2019 年 5 月起担任本
行首席风险官。
(4) 经本行董事会聘任并经银保监会核准，胡昌苗先生自 2019 年 5 月起担任本
行董事会秘书。
(5) 因年龄原因，王祖继先生自 2019 年 3 月起不再担任本行行长。
(6) 因工作安排，张立林先生自 2019 年 8 月起不再担任本行副行长。
(7) 因工作安排，廖林先生自 2019 年 5 月起不再担任本行首席风险官，自 2019
年 11 月起不再担任本行副行长。
(8) 因退休，黄毅先生自 2020 年 4 月起不再担任本行副行长。
(9) 因工作安排，黄志凌先生自 2019 年 5 月起不再担任本行董事会秘书。
(10) 因年龄原因，许一鸣先生自 2020 年 4 月起不再担任本行首席财务官。
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