股票代码：601939         股票简称：建设银行       公告编号：临 2020-034




            中国建设银行股份有限公司
                董事会会议决议公告
                   （2020 年 10 月 29 日）


    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以
下简称“本次会议”）于 2020 年 10 月 29 日在北京以现场会议方式召
开。本行于 2020 年 10 月 15 日以书面形式发出本次会议通知。本次
会议由田国立董事长主持，应出席董事 14 名，实际亲自出席董事 14
名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银
行股份有限公司章程》等规定。


    本次会议审议通过如下议案：


    一、 关于 2020 年第三季度报告的议案
    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《中国建设银行股份有限公司 2020 年第三季度报告》请参见登
载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。


    二、 关于提名吕家进先生担任本行董事会相关专门委员会委员
                                  1
的议案
    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次会议决定任命吕家进先生为本行董事会战略发展委员会和
关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会委员。吕家进先生在董
事会专门委员会的任职，待本行股东大会审议批准其担任执行董事及
中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）核准其
董事任职资格后生效。


    三、 关于提名邵敏女士担任本行董事会相关专门委员会委员的
议案
    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次会议决定任命邵敏女士为本行董事会战略发展委员会和提
名与薪酬委员会委员。邵敏女士在董事会专门委员会的任职，待本行
股东大会审议批准其担任非执行董事及中国银保监会核准其董事任
职资格后生效。


    四、 关于提名刘芳女士担任本行董事会相关专门委员会委员的
议案
    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次会议决定任命刘芳女士为本行董事会战略发展委员会和审
计委员会委员。刘芳女士在董事会专门委员会的任职，待本行股东大
会审议批准其担任非执行董事及中国银保监会核准其董事任职资格
后生效。同时徐建东先生不再担任本行董事会审计委员会委员。
    特此公告。
                               中国建设银行股份有限公司董事会
                                      2020 年 10 月 29 日
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