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公司公告

建设银行:董事会会议决议公告2020-12-03  

                        股票代码:601939         股票简称:建设银行       公告编号:临 2020-041




            中国建设银行股份有限公司
                董事会会议决议公告
                    (2020 年 12 月 2 日)

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国建设银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会会议(以
下简称“本次会议”)于 2020 年 12 月 2 日在北京以现场会议方式召开。
本次会议由田国立董事长主持,应出席董事 13 名,实际亲自出席董
事 13 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国
建设银行股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定。


    本次会议审议通过如下议案:


    一、 关于向建信金融资产投资有限公司增资的议案
    表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本次会议审议通过如下事项:
    1.同意本行对建信金融资产投资有限公司进行增资,增资金额不
超过人民币 300 亿元。
    2.上述对建信金融资产投资有限公司的增资分次进行。首次增资

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人民币 150 亿元,授权管理层在董事会确定的增资额度内决定后续增
资的具体事宜。
    3.授权管理层办理与上述增资事项相关事宜,包括但不限于签署
增资需要的相关文件。
    《中国建设银行股份有限公司关于向建信金融资产投资有限公
司增资的公告》请参见登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的相关内容。


    二、 关于由董事长田国立先生代为履行行长职责的议案
    表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本次会议同意由董事长田国立先生代为履行行长职责,代为履职
期限自刘桂平先生因工作变动不在本行履职之日起至本行董事会聘
任的新行长正式履职之日止。


    三、 关于聘任张敏女士为本行副行长的议案
    表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    独立董事对本项议案发表如下意见:同意。
    本次会议同意聘任张敏女士担任本行副行长。张敏女士符合相关
法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和条件。张敏
女士需待中国银行保险监督管理委员会核准其任职资格后履职。
    张敏女士,1970 年 11 月出生,中国国籍。张敏女士于 1996 年 7
月加入本行。2018 年 12 月至 2020 年 11 月任本行天津市分行行长兼
建行大学华北学院院长;2018 年 7 月至 2018 年 12 月任本行天津市
分行行长;2017 年 3 月至 2018 年 7 月任本行宁夏回族自治区分行行
长;2015 年 11 月至 2016 年 12 月任本行湖北省分行副行长;2013 年
7 月至 2015 年 11 月任本行陕西省分行副行长;此前曾任本行陕西省
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分行行长助理、会计结算部总经理、会计部总经理、金库管理中心主
任、西安兴庆路支行行长等职务。张敏女士是高级会计师,1988 年 9
月至 1992 年 7 月在华东工学院会计学专业本科学习,1996 年 7 月毕
业于陕西财经学院会计学专业,获经济学硕士学位;2013 年 7 月毕
业于西安交通大学应用经济学专业,获经济学博士学位。


    特此公告。


                               中国建设银行股份有限公司董事会
                                       2020 年 12 月 2 日




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