股票代码：601939         股票简称：建设银行       公告编号：临 2020-041




            中国建设银行股份有限公司
                董事会会议决议公告
                    （2020 年 12 月 2 日）

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以
下简称“本次会议”）于 2020 年 12 月 2 日在北京以现场会议方式召开。
本次会议由田国立董事长主持，应出席董事 13 名，实际亲自出席董
事 13 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国
建设银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。


    本次会议审议通过如下议案：


    一、 关于向建信金融资产投资有限公司增资的议案
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次会议审议通过如下事项：
    1.同意本行对建信金融资产投资有限公司进行增资，增资金额不
超过人民币 300 亿元。
    2.上述对建信金融资产投资有限公司的增资分次进行。首次增资

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人民币 150 亿元，授权管理层在董事会确定的增资额度内决定后续增
资的具体事宜。
    3.授权管理层办理与上述增资事项相关事宜，包括但不限于签署
增资需要的相关文件。
    《中国建设银行股份有限公司关于向建信金融资产投资有限公
司增资的公告》请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关内容。


    二、 关于由董事长田国立先生代为履行行长职责的议案
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次会议同意由董事长田国立先生代为履行行长职责，代为履职
期限自刘桂平先生因工作变动不在本行履职之日起至本行董事会聘
任的新行长正式履职之日止。


    三、 关于聘任张敏女士为本行副行长的议案
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本项议案发表如下意见：同意。
    本次会议同意聘任张敏女士担任本行副行长。张敏女士符合相关
法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和条件。张敏
女士需待中国银行保险监督管理委员会核准其任职资格后履职。
    张敏女士，1970 年 11 月出生，中国国籍。张敏女士于 1996 年 7
月加入本行。2018 年 12 月至 2020 年 11 月任本行天津市分行行长兼
建行大学华北学院院长；2018 年 7 月至 2018 年 12 月任本行天津市
分行行长；2017 年 3 月至 2018 年 7 月任本行宁夏回族自治区分行行
长；2015 年 11 月至 2016 年 12 月任本行湖北省分行副行长；2013 年
7 月至 2015 年 11 月任本行陕西省分行副行长；此前曾任本行陕西省
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分行行长助理、会计结算部总经理、会计部总经理、金库管理中心主
任、西安兴庆路支行行长等职务。张敏女士是高级会计师，1988 年 9
月至 1992 年 7 月在华东工学院会计学专业本科学习，1996 年 7 月毕
业于陕西财经学院会计学专业，获经济学硕士学位；2013 年 7 月毕
业于西安交通大学应用经济学专业，获经济学博士学位。


    特此公告。


                               中国建设银行股份有限公司董事会
                                       2020 年 12 月 2 日




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