股票代码：601939         股票简称：建设银行       公告编号：临 2021-005




            中国建设银行股份有限公司
                董事会会议决议公告
                    （2021 年 2 月 5 日）

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以
下简称“本次会议”）于 2021 年 2 月 5 日在北京以现场会议方式召开。
本次会议由田国立董事长主持，应出席董事 14 名，实际亲自出席董
事 14 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国
建设银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。


    本次会议审议通过如下议案：


    一、 关于中国建设银行 2021 年度固定资产投资预算的议案
    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本项议案将提交本行股东大会审议。


    二、 关于《中国建设银行普惠金融战略发展规划（2021-2023
年）》的议案

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    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、 关于确认 2020 年度抗疫物资捐赠情况的议案
    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本项议案将提交本行股东大会审议。


    四、 关于《中国建设银行股份有限公司风险偏好陈述书（2021
年）》的议案
    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、 关于《中国建设银行风险偏好管理办法》的议案
    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、 关于《资本管理高级方法部分项目验收评估问题整改方案》
的议案
    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、 关于聘任王江先生担任本行行长的议案
    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本项议案发表如下意见：同意。
    本次会议同意聘任王江先生担任本行行长。王江先生符合相关法
律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和条件。根据有
关规定，王江先生担任本行行长的任职自董事会审议通过后生效。王
江先生担任本行行长经董事会审议批准后，需报中国银行保险监督管
理委员会（以下简称“银保监会”）备案。
    王江先生，1963 年 7 月出生，中国国籍。2020 年 1 月至 2021 年
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2 月担任中国银行副董事长、执行董事；2019 年 12 月至 2021 年 2 月
担任中国银行行长；2020 年 3 月至 2021 年 2 月兼任中银香港（控股）
有限公司副董事长及非执行董事；2017 年 7 月至 2019 年 11 月担任
江苏省副省长；2015 年 8 月至 2017 年 7 月担任交通银行副行长；2002
年 10 月至 2015 年 3 月先后担任本行山东省分行副行长、湖北省分行
行长、上海市分行行长；2000 年 9 月至 2002 年 10 月担任本行山东
省德州市分行行长；1999 年 6 月至 2000 年 9 月担任本行山东省分行
信贷风险管理处副处长。王先生 1999 年毕业于厦门大学，获经济学
博士学位；1984 年毕业于山东经济学院，获金融学本科学位。


    八、 关于提名王江先生担任本行执行董事的议案
    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本项议案发表如下意见：同意。
    本次会议同意提名王江先生担任本行执行董事。王江先生符合相
关法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格和条件。王江先生担
任本行执行董事经本行股东大会审议批准后，需报银保监会备案。王
江先生任职期限为三年，于本行股东大会审议批准其担任执行董事之
日起，至任期届满当年召开的年度股东大会之日止。
    本项议案将提交本行股东大会审议。


    九、 关于提名王江先生担任本行董事会相关专门委员会委员的
议案
    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次会议决定任命王江先生为本行董事会战略发展委员会和风
险管理委员会委员。王江先生在董事会专门委员会的任职自本行股东
大会审议批准其担任执行董事后生效。
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    十、 关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次会议决定于 2021 年 3 月 26 日（星期五）在北京召开本行
2021 年第一次临时股东大会，会议通知将另行公告。


    特此公告。


                               中国建设银行股份有限公司董事会
                                       2021 年 2 月 5 日




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