中国建设银行股份有限公司2021 年第一次临时股东大会会议资料




中国建设银行股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会

          会议资料




   中国建设银行股份有限公司董事会


        二〇二一年二月八日




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                           会议议程
会议召集人：中国建设银行股份有限公司董事会
会议主席：田国立董事长
会议时间：2021 年 3 月 26 日上午 10:00
会议地点：北京市西城区金融大街 25 号


会议议程：
一、 宣布会议开始
二、 宣布会议出席情况
三、 介绍会议基本情况，推选监票人、计票人和记录人
四、 审议各项议案
五、 填写表决票并投票
六、 统计表决结果
七、 宣布表决结果
八、 宣布会议结束




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           2021 年第一次临时股东大会文件目录
审议事项
普通决议案
1. 关于选举王江先生担任本行执行董事的议案
2. 关于确认 2020 年度抗疫物资捐赠情况的议案
3. 关于新增扶贫捐赠额度的议案




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议案一：

             关于选举王江先生担任本行执行董事的议案

各位股东：
    根据相关法律法规和公司章程的规定，现提名王江先生担任本行
执行董事，任职期限为三年，于本行股东大会审议批准其担任执行董
事之日起，至任期届满当年召开的年度股东大会之日止。王江先生符
合相关法律法规和公司章程规定的董事任职资格和条件。王江先生担
任本行执行董事经本行股东大会审议批准后，需报中国银行保险监督
管理委员会备案。
    王江先生，1963 年 7 月出生，中国国籍。2020 年 1 月至 2021 年
2 月担任中国银行副董事长、执行董事；2019 年 12 月至 2021 年 2 月
担任中国银行行长；2020 年 3 月至 2021 年 2 月兼任中银香港（控股）
有限公司副董事长及非执行董事；2017 年 7 月至 2019 年 11 月担任
江苏省副省长；2015 年 8 月至 2017 年 7 月担任交通银行副行长；2002
年 10 月至 2015 年 3 月先后担任本行山东省分行副行长、湖北省分行
行长、上海市分行行长；2000 年 9 月至 2002 年 10 月担任本行山东
省德州市分行行长；1999 年 6 月至 2000 年 9 月担任本行山东省分行
信贷风险管理处副处长。王先生 1999 年毕业于厦门大学，获经济学
博士学位；1984 年毕业于山东经济学院，获金融学本科学位。
    王江先生的薪酬按照有关规定执行，将由应付薪酬、社会保险、
其他收入等部分组成。在每年年终后，董事会提名与薪酬委员会将拟
定薪酬分配清算方案，经董事会审议，并提交股东大会批准。待有关
薪酬确定后，本行会予以披露，具体薪酬可参见本行适时发布的年报
和有关公告。

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    本项议案已于 2021 年 2 月 5 日经本行董事会会议审议通过，现
提交 2021 年第一次临时股东大会审议。




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议案二：

             关于确认 2020 年度抗疫物资捐赠情况的议案

各位股东：
    2020 年，为支持境内外疫情防控，根据 2019 年度股东大会决议，
本行抗疫物资捐赠由股东大会授权董事会并转授权管理层审批后先
行实施，后续按规定履行公司治理程序后据实确认。
    截至 2020 年 12 月 31 日，本行累计捐赠抗疫物资 1150 万件，合
计金额人民币 1.37 亿元。具体情况如下：
    捐赠境内地区 947 万件，合计金额人民币 1.03 亿元；
    捐赠境外 22 个国家和地区 203 万件，合计金额人民币 0.34 亿元。
    本项议案已于 2021 年 2 月 5 日经本行董事会会议审议通过，现
提交 2021 年第一次临时股东大会审议。




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议案三：

                 关于新增扶贫捐赠额度的议案

各位股东：
    根据本行履行社会责任及扶贫工作需要，建议新增本行扶贫捐赠
额度人民币 3200 万元，用于支持扶贫收官及巩固扶贫成果。
    本项议案已于 2020 年 12 月 22 日经本行董事会会议审议通过，
现提交 2021 年第一次临时股东大会审议。




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