股票代码：601939         股票简称：建设银行       公告编号：临 2021-012




            中国建设银行股份有限公司
              董事会会议决议公告
                   （2021 年 3 月 26 日）

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以
下简称“本次会议”）于 2021年 3月 26日在北京以现场会议方式召开。
本行于 2021 年 3 月 12 日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由
田国立董事长主持，应出席董事 15 名，实际亲自出席董事 15 名。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。


    本次会议审议通过如下议案：


    一、 关于王江先生担任本行副董事长的议案
    表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次会议选举王江先生担任本行副董事长。


    二、 关于 2020 年年度报告、业绩公告及摘要的议案

                                  1
     表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本次会议同意将《中国建设银行股份有限公司 2020 年年度报告》
中的董事会报告书及财务决算方案（财务报告）提交本行股东大会审
议。


     三、 关于中国建设银行股份有限公司 2020 年利润分配方案的议
案
     表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     独立董事对本项议案发表如下意见：同意。
     本行 2020 年利润分配方案如下：
     1.以本行 2020 年税后利润人民币 2,681.74 亿元为基数，按 10%
的比例提取法定公积金人民币 268.17 亿元；
     2.根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20
号），计提一般准备金人民币 354.82 亿元；
     3.向全体普通股股东（于 2021 年 7 月 14 日收市后名列股东名册
的股东）派发 2020 年度现金股息每股人民币 0.326 元（含税），现
金股息总额人民币 815.04 亿元；
     4.2020 年度，本行不实施资本公积金转增股本。
     本项议案将提交本行股东大会审议。


     四、 关于《中国建设银行股份有限公司 2020 年度内部控制评价
报告》的议案
     表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     《中国建设银行股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》请
参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。


                                 2
     五、 关于聘用 2021 年度外部审计师的议案
     表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     独立董事对本项议案发表如下意见：同意。
     本项议案将提交本行股东大会审议。
     《中国建设银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》请
参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。


     六、 关于《中国建设银行公司治理专项自查报告》的议案
     表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     七、 关于《中国建设银行 2020 年度资本充足率管理报告》的议
案
     表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     八、 关于 2020 年资本充足率披露报告的议案
     表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     《中国建设银行股份有限公司 2020 年资本充足率报告》请参见
登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。


     九、 关于《中国建设银行 2020 年度全面风险管理报告》的议案
     表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     十、 关于《中国建设银行应对突发事件金融服务管理办法（2021
版）》的议案
     表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    十一、 关于提名钟嘉年先生连任本行独立董事的议案
    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    钟嘉年先生对本项议案回避表决。
    独立董事对本项议案发表如下意见：同意。
    本次会议同意提名钟嘉年先生连任本行独立董事，任职期限三年，
至本行 2023 年度股东大会之日止。钟嘉年先生符合相关法律法规和
《公司章程》规定的董事任职资格和条件。
    钟嘉年先生，1957 年 4 月出生。自 2018 年 11 月起任本行独立
非执行董事；自 2009 年 12 月至 2017 年 3 月任中国工商银行股份有
限公司独立非执行董事。1980 年加入德勤会计师事务所伦敦分所，
1992 年成为普华永道会计师事务所合伙人，1996 年起任普华永道香
港和中国大陆地区的金融服务专家，曾任普华永道香港地区人力资源
合伙人，普华永道香港和中国大陆地区审计团队负责合伙人，中国银
行审计项目组全球负责合伙人，香港公益金义务司库，香港会计师公
会职业道德委员会、职业责任风险限制委员会、沟通委员会及调查组
的成员，还曾担任中国银行、中银香港、交通银行的重组及首次公开
发行的审计负责人，Harvest Real Estate Investments(Cayman) Limited
审计委员会主席与英国保诚集团亚洲公司独立非执行董事。现任金沙
中国有限公司、保诚保险有限公司与保诚财险有限公司独立非执行董
事，傅德荫基金有限公司受托人。钟先生为英格兰及威尔士特许会计
师公会会员、香港会计师公会会员、澳门会计师公会会员，获英国杜
伦大学经济学学士学位。
    本项议案将提交本行股东大会审议。本项议案经股东大会批准之
后，钟嘉年先生将连任本行董事会审计委员会主席，战略发展委员会、
风险管理委员会及关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会委员。

                                4
      十二、 关于提名梁锦松先生担任本行独立董事的议案
      表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      独立董事对本项议案发表如下意见：同意。
      本次会议同意提名梁锦松先生担任本行独立董事，任职期限三年，
于中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）核准之日
起至任期届满当年召开的年度股东大会之日止。梁锦松先生符合相关
法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格和条件。
      梁锦松先生，1952 年 1 月出生。香港特别行政区前财政司司长，
现任香港南丰集团董事长及行政总裁，和新风天域集团董事长兼联合
创始人。此外，梁先生是两家慈善机构“香港小母牛”及“惜食堂”
主席。梁先生拥有多年在金融机构任职的经验，包括美国黑石集团大
中华区主席、摩根大通亚洲主席和花旗银行亚洲私人银行、投资银行、
资金部及大中华地区主管等。他亦曾任招商银行1、中国工商银行、
中国移动(香港)、美国友邦保险(香港)的独立董事、中国国家开发银
行国际顾问和哈佛商学院香港协会主席。曾任公职包括香港特区政府
行政会议非官守成员、教育统筹委员会主席、大学教育资助委员会主
席、外汇基金咨询委员会委员、香港机场管理局董事、香港期货交易
所董事、香港特别行政区筹备委员会委员、香港特别行政区第一届政
府推选委员会委员与港事顾问。梁先生 1973 年毕业于香港大学，曾
在美国哈佛商学院攻读管理发展及高级管理课程，1998 年获香港科
技大学名誉法学博士学位。
      本项议案将提交本行股东大会审议。


      十三、 关于威廉比尔科恩先生担任本行董事会相关专门委员


1 梁先生于 2021 年 1 月因任职期满向招商银行董事会提出辞任函，相关情况请见招商银行独立非执行董事
辞任公告（公告编号：2021-001）。
                                                 5
会委员的议案
    表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次会议决定任命威廉比尔科恩先生担任本行董事会审计委
员会、风险管理委员会及关联交易、社会责任和消费者权益保护委员
会委员。威廉比尔科恩先生在董事会专门委员会的任职待银保监会
核准其董事任职资格后，自本行 2020 年度股东大会结束时生效。


    十四、 关于聘任金磐石先生担任本行首席信息官的议案
    表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本项议案发表如下意见：同意。
    本次会议同意聘任金磐石先生担任本行首席信息官。金磐石先生
符合相关法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和条
件。金磐石先生担任本行首席信息官经董事会审议批准后，需报银保
监会备案。
    金磐石先生，1965 年 2 月出生。自 2018 年 2 月起任本行信息总
监；2010 年 1 月至 2018 年 2 月任本行信息技术管理部总经理；2007
年 12 月至 2010 年 1 月任本行审计部总经理；2004 年 11 月至 2007
年 12 月任本行监事会办公室副主任；2004 年 10 月至 2016 年 11 月
担任本行监事；2001 年 6 月至 2004 年 10 月任本行审计部副总经理。
金先生是高级工程师、注册信息系统审计师，1986 年吉林工业大学
计算机应用专业大学本科毕业，1989 年吉林工业大学计算机应用专
业硕士研究生毕业，2010 年获清华大学高级工商管理硕士学位。


    十五、 关于聘任程远国先生担任本行首席风险官的议案
    表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本项议案发表如下意见：同意。
                               6
    本次会议同意聘任程远国先生担任本行首席风险官。程远国先生
符合相关法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和条
件。程远国先生担任本行首席风险官经董事会审议批准后，需待银保
监会核准其任职资格后履职。
    程远国先生，1963 年 1 月出生。自 2017 年 2 月起任本行公司业
务部总经理；2014 年 7 月至 2017 年 2 月任本行河北省分行主要负责
人、行长；2011 年 3 月至 2014 年 7 月任本行集团客户部（营业部）
总经理；2005 年 5 月至 2011 年 3 月任本行集团客户部（营业部）副
总经理；2001 年 9 月至 2005 年 5 月任本行营业部副总经理。其间，
2018 年 5 月至 2021 年 3 月兼任本行监事，2017 年 8 月至 2018 年 7
月兼任建信信托有限责任公司董事长，2010 年 9 月至 2015 年 10 月
兼任建银国际（控股）有限公司董事。程先生是高级会计师，1986
年东北财经大学基建财务与信用专业大学本科毕业。


    十六、 关于聘任张毅先生担任本行首席财务官的议案
    表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本项议案发表如下意见：同意。
    本次会议同意聘任张毅先生担任本行首席财务官。张毅先生符合
相关法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和条件。
张毅先生担任本行首席财务官经董事会审议批准后，需待银保监会核
准其任职资格后履职。
    张毅先生，1971 年 1 月出生。自 2019 年 11 月起任本行财务会
计部总经理；2016 年 3 月至 2019 年 11 月任本行江苏省分行主要负
责人、行长；2013 年 11 月至 2016 年 3 月任本行江苏省分行副行长；
2009 年 12 月至 2013 年 11 月任本行资产负债管理部副总经理。张先
生是高级会计师，1993 年西南财经大学会计学专业大学本科毕业，
                                7
2002 年获中国人民大学工商管理硕士学位。


   十七、 关于《中国建设银行股份有限公司执行董事 2021 年度绩
效考核方案》的议案
   表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   独立董事对本项议案发表如下意见：同意。


   十八、 关于《中国建设银行股份有限公司高级管理人员 2021 年
度绩效考核方案》的议案
   表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   独立董事对本项议案发表如下意见：同意。


   十九、 关于《中国建设银行股份有限公司 2020 年社会责任报告》
的议案
   表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   《中国建设银行股份有限公司 2020 年社会责任报告》请参见登
载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。


   二十、 关于《中国建设银行股份有限公司 2020 年度关联交易专
项报告》的议案
   表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   《中国建设银行股份有限公司 2020 年度关联交易专项报告》将
提交股东大会参阅。


   二十一、关于提请召开 2020 年度股东大会的议案
   表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                              8
   本次会议决定于 2021 年 6 月 25 日（星期五）在北京召开本行
2020 年度股东大会，会议通知将另行公告。


   特此公告。




                             中国建设银行股份有限公司董事会
                                    2021 年 3 月 26 日




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