股票代码：601939         股票简称：建设银行      公告编号：临 2021-013




            中国建设银行股份有限公司
              监事会会议决议公告
                   （2021 年 3 月 26 日）

    本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会会议（以
下简称“本次会议”）于 2021 年 3 月 26 日在北京以现场会议方式召
开。本行于 2021 年 3 月 16 日以书面形式发出本次会议通知。本次会
议由监事长王永庆主持，应出席监事 8 名，实际亲自出席监事 8 名。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银行股
份有限公司章程》等规定。


    本次会议审议并通过了如下议案：


    一、 关于 2020 年年度报告、年度报告摘要的议案
    议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本行监事会认为本行 2020 年年度报告的编制和审核程序符合法
律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本
行的实际情况。
   二、 关于 2020 年利润分配方案的议案
   议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   三、 关于 2020 年社会责任报告的议案
   议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   四、 关于 2020 年度内部控制评价报告的议案
   议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   五、 关于股东代表监事 2021 年度绩效考核方案的议案
   议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   六、 关于 2020 年度监事会报告的议案
   议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   会议决议将本项议案提交本行 2020 年度股东大会审议。


   七、 关于监事会对董事会及其成员 2020 年度履职情况的评价
报告的议案
   议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   八、 关于监事会对高级管理层及其成员 2020 年度履职情况的
评价报告的议案
   议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   九、 关于监事会及其成员 2020 年度履职情况的自我评价报告
的议案
议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。


                          中国建设银行股份有限公司监事会
                                  2021 年 3 月 26 日