股票代码：601939         股票简称：建设银行       公告编号：临 2021-021




            中国建设银行股份有限公司
                董事会会议决议公告
                    （2021 年 4 月 28 日）

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以
下简称“本次会议”）于 2021 年 4 月 28 日在北京以现场会议方式召开。
本行于 2021 年 4 月 14 日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由
田国立董事长主持，应出席董事 15 名，实际亲自出席董事 15 名。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份
有限公司章程》等规定。


    本次会议审议通过如下议案：


    一、 关于 2021 年第一季度报告的议案
    表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《中国建设银行股份有限公司 2021 年第一季度报告》请参见登
载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。



                                  1
     二、 关于《中国建设银行 2021 年内部资本充足评估报告》的议
案
     表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     三、 关于数据中心新建项目的议案
     表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     四、 关于《中国建设银行善融商务剥离到子公司方案》的议案
     表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     五、 关于提名米歇尔马德兰先生担任本行董事会关联交易、社
会责任和消费者权益保护委员会委员的议案
     表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     米歇尔马德兰先生对本项议案回避表决。
     本次会议决定任命米歇尔马德兰先生担任本行董事会关联交易、
社会责任和消费者权益保护委员会委员。米歇尔马德兰先生在本行
董事会关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会的任职自本次会
议审议批准之日起生效。


     六、 关于修订《中国建设银行股份有限公司董事会关联交易、社
会责任和消费者权益保护委员会工作细则》的议案
     表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。
                                中国建设银行股份有限公司董事会
                                        2021 年 4 月 28 日
                                2