股票代码：601939         股票简称：建设银行       公告编号：临 2021-027




            中国建设银行股份有限公司
              董事会会议决议公告
                   （2021 年 6 月 25 日）

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以
下简称“本次会议”）于 2021年 6月 25日在北京以现场会议方式召开。
本行于 2021 年 6 月 11 日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由
田国立董事长主持，应出席董事 15 名，实际亲自出席董事 14 名，王
江副董事长委托田国立董事长代为出席并表决。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》等
规定。


    本次会议审议通过如下议案：


    一、 关于《中国建设银行“十四五”时期发展规划及二〇三五年
远景目标纲要》的议案
    表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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   二、 关于《中国建设银行金融科技战略规划（2021-2025 年）》
的议案
   表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   三、 关于变更悉尼分行境外高级监察官的议案
   表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本次会议同意授权首席风险官程远国先生担任悉尼分行境外高
级监察官，代表总行对悉尼分行的运营进行监督。


   四、 关于《中国建设银行操作风险管理政策（2021 年版）》的
议案
   表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   五、 关于《中国建设银行互联网贷款管理办法（2021 年版）》
的议案
   表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   六、 关于《中国建设银行市场风险压力测试方案（2021 年版）》
的议案
   表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   七、 关于提名梁锦松先生担任本行董事会相关专门委员会委员
的议案
   表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本次会议决定任命梁锦松先生担任本行董事会战略发展委员会、
风险管理委员会和提名与薪酬委员会委员。梁锦松先生在董事会专门
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委员会的任职，待本行股东大会审议批准其担任独立董事及中国银行
保险监督管理委员会核准其董事任职资格后生效。


   特此公告。


                             中国建设银行股份有限公司董事会
                                     2021 年 6 月 25 日




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