股票代码：601939         股票简称：建设银行      公告编号：临 2021-039




            中国建设银行股份有限公司
                监事会会议决议公告
                   （2021 年 10 月 29 日）

   本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会会议（以
下简称“本次会议”）于 2021 年 10 月 29 日在北京以现场会议方式召
开。本行于 2021 年 10 月 19 日以书面形式发出本次会议通知。本次
会议由监事长王永庆主持，应出席监事 7 名，实际亲自出席监事 7 名。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银行股
份有限公司章程》等规定。


    本次会议审议并通过了如下议案：


    一、 关于 2021 年第三季度报告的议案
    议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本行监事会认为本行 2021 年第三季度报告的编制和审核程序符
合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映
了本行的实际情况。
    二、 关于监事会 2021 年年度履职监督与评价工作方案的议案
    议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、 关于提名林鸿先生为股东代表监事候选人的议案
    议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次会议同意提名林鸿先生为本行股东代表监事候选人，任职期
限为三年，至本行 2023 年度股东大会之日止。
    林鸿先生的简历如下：
    林鸿先生，1966 年 4 月出生，中国国籍。自 2018 年 5 月起任本
行审计部总经理；2017 年 5 月至 2018 年 5 月任中共中国建设银行委
员会巡视组组长；2015 年 3 月至 2017 年 5 月任本行江西省分行副行
长（总行部门总经理）；2007 年 3 月至 2015 年 3 月任本行纪律检查
委员会副书记、纪检监察部副总经理、巡视工作办公室副主任（总行
部门总经理）；2001 年 8 月至 2007 年 3 月任本行纪检监察部副总经
理；1993 年 8 月至 2001 年 8 月历任本行审计部综合处、总行托管中
农信领导小组办公室、本行驻安康扶贫组、本行监察室案件检查处副
处长、处长等职务。林先生是高级会计师，1988 年江西财经学院审
计学专业本科毕业，2008 年江西财经大学产业经济学博士研究生毕
业。
    林鸿先生通过参加本行员工持股计划间接持有本行 H 股 15555
股股票。
    林鸿先生的薪酬按照有关规定执行，将由应付薪酬、社会保险、
其他收入等部分组成。在每年年终后，董事会提名与薪酬委员会将拟
定薪酬分配清算方案，经董事会审议，并提交股东大会批准。待有关
薪酬确定后，本行会予以披露，具体薪酬可参见本行适时发布的年报
和有关公告。
本项议案将提交本行 2021 年第二次临时股东大会审议。


特此公告。


                         中国建设银行股份有限公司监事会
                                2021 年 10 月 29 日