股票代码：601939         股票简称：建设银行       公告编号：临 2021-038




            中国建设银行股份有限公司
                董事会会议决议公告
                   （2021 年 10 月 29 日）

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以
下简称“本次会议”）于2021年10月29日在北京以现场会议方式召开。
本行于2021年10月15日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由田
国立董事长主持，应出席董事14名，实际亲自出席董事13名，格雷姆
惠勒董事委托米歇尔马德兰董事代为出席并表决。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等规定。


    本次会议审议通过如下议案：


    一、 关于 2021 年第三季度报告的议案
    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《中国建设银行股份有限公司 2021 年第三季度报告》请见登载
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

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     二、 关于修订《中国建设银行股份有限公司信息披露办法》的议
案
     表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     《中国建设银行股份有限公司信息披露办法（2021 年修订）》
请见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。


     三、 关于境内优先股股息分配的议案
     表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     独立董事对本项议案发表如下意见：同意。
     本行于 2017 年 12 月在境内市场发行 600 亿元人民币境内优先股
（优先股代码：360030，优先股简称：建行优 1）。根据相关法律法
规、《公司章程》以及境内优先股条款的规定，本行制定建行优 1 股
息分配方案如下：
     1.计息期间：2020 年 12 月 26 日至 2021 年 12 月 25 日
     2.最后交易日：2021 年 12 月 23 日
     3.股权登记日：2021 年 12 月 24 日
     4.除息日：2021 年 12 月 24 日
     5.股息发放日：2021 年 12 月 27 日
     6.发放对象：截至 2021 年 12 月 24 日上海证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体建行
优 1 股东。
     7.股息率和发放金额：按照建行优 1 票面股息率 4.75%计算，每
股发放现金股息人民币 4.75 元（含税）。以建行优 1 发行量 6 亿股
为基数，合计派发现金股息人民币 28.50 亿元（含税）。
     8.扣税情况：对属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居
民企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳，本
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行向其每股优先股实际发放现金股息人民币 4.75 元。其他股东现金
股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。


     四、 关于数据中心新建项目的议案
     表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     五、 关于选举梁锦松先生担任董事会风险管理委员会主席的议
案
     表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本次会议选举梁锦松先生担任本行董事会风险管理委员会主席。


     六、 关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
     表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本次会议决定于 2021 年 12 月 20 日（星期一）在北京召开本行
2021 年第二次临时股东大会，会议通知将另行公告。


     特此公告。


                                中国建设银行股份有限公司董事会
                                       2021 年 10 月 29 日




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