股票代码：601939         股票简称：建设银行       公告编号：临 2022-001




            中国建设银行股份有限公司
                董事会会议决议公告
                    （2022 年 1 月 21 日）

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以
下简称“本次会议”）于2022年1月21日在北京以现场会议方式召开。
本行于2022年1月6日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由田国
立董事长主持，应出席董事14名，实际亲自出席董事14名。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司
章程》等规定。


    本次会议审议通过如下议案：


    一、 关于中国建设银行股份有限公司 2022 年度固定资产投资预
算的议案
    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2022 年，本行固定资产投资预算总量安排人民币 200 亿元。本
项议案将提交本行股东大会审议，详情将于股东大会会议资料中披露。

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    二、 关于《中国建设银行绿色金融发展战略规划（2022-2025 年）》
的议案
    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、 关于《中国建设银行股份有限公司股份质押管理办法（2022
年版）》的议案
    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《中国建设银行股份有限公司股份质押管理办法（2022 年版）》
请见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。


    四、 关于《中国建设银行股份有限公司风险偏好陈述书（2022
年）》的议案
    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、 关于《中国建设银行有效风险数据加总与风险报告管理办法
（2022 年版）》的议案
    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                              中国建设银行股份有限公司董事会
                                      2022 年 1 月 21 日




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