股票代码：601939         股票简称：建设银行      公告编号：临 2022-004




            中国建设银行股份有限公司
                监事会会议决议公告
                   （2022 年 2 月 23 日）

   本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”)监事会 2022 年第
一次会议（以下简称“本次会议”）以书面方式召开。本行于 2022 年 2

月 16 日以书面形式发出本次会议通知，全体监事于 2022 年 2 月 23
日前均以书面方式反馈意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。
    本次会议审议并通过了如下议案：


    一、关于中国建设银行股份有限公司监事会 2021 年度工作总结
的议案
    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、关于中国建设银行股份有限公司监事会 2022 年度工作计划
的议案
    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于提名中国建设银行股份有限公司监事会履职尽职监督委
员会委员的议案
   议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本次会议同意林鸿先生、邓艾兵先生担任本行监事会履职尽职监
督委员会委员。


    四、关于提名中国建设银行股份有限公司监事会财务与内部控制
监督委员会委员的议案
   议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本次会议同意林鸿先生、刘军先生担任本行监事会财务与内部控
制监督委员会委员。


   特此公告。


                              中国建设银行股份有限公司监事会
                                      2022 年 2 月 23 日